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2025年04月07日 星期一
华天酒店集团股份有限公司2023上半年度报告摘要
一、重要提醒
本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。
全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。
非标审计报告意见提醒
□可用 √不适合
股东会决议的当年度普通股票利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
□可用 √不适合
企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。
股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案
□可用 √不适合
二、公司概况
1、公司概况
2、首要财务报表和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
3、自然人股东数量和持仓状况
企业：股
4、大股东或实控人变动状况
大股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度大股东未发生变化。
控股股东报告期变动
□可用 √不适合
企业当年度控股股东未发生变化。
5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
企业当年度无优先股持仓状况。
6、在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况
□可用 √不适合
三、重大事项
详细《2023年半年度报告》全篇里的第六节“重大事项”，详细说明了报告期所发生的重大事项。
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公示序号：2023-022
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
华天酒店集团股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第六次例会于2023年8月25日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼相江厅以当场融合通信方式举办。此次会议已经在2023年8月15日以书面形式和电子邮件形式通告整体执行董事。董事9名，具体参与决议的董事长9名。在其中，副董邓永平老先生、执行董事向军老先生以通讯表决方法出席会议，独董李胜老先生、马召霞女性以视频方法出席会议。此次会议由老总杨宏伟老先生组织，监事和高管人员出席了大会，大会的举办程序流程合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议决议状况
此次会议经决议产生如下所示决定：
1.审议通过了《公司2023年半年度报告》(全篇及引言)
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上公布的《2023年半年度报告摘要》，及在巨潮资讯网上公布的《2023年半年度报告》。
2.审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上公布的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。
3.审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
详细企业同一天在巨潮资讯网上公布的《内部控制管理制度》。
4.审议通过了《关于修订〈担保管理办法〉的议案》
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
本提案要递交企业股东大会审议。
详细企业同一天在巨潮资讯网上公布的《对外担保管理办法》。
三、备查簿文档
第八届股东会第六次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司股东会
2023年8月29日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公示序号：2023-025
华天酒店集团股份有限公司
关于放弃参股子公司股份优先权的
公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、舍弃支配权事宜简述
1.北京世纪华天酒店管理有限公司（下称“新世纪华天”）为华天酒店集团股份有限公司（下称“企业”）的参股子公司，截止到本公告公布日，企业拥有新世纪华天49%股份。前不久新世纪华天公司股东湖南省兴湘并购股权基金公司（有限合伙企业）（下称“兴湘并购基金”）拟向其持有的新世纪华天31%股份做价32,863.69万余元出售给湖南省兴湘资产经营管理投资有限公司（下称“兴湘财产”）。依据《公司法》相关规定，企业对于该转让股份具有同等条件下的优先权，经充分考虑，企业将舍弃此次优先权。
2.公司在2023年8月25日举办第八届股东会第六次大会，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，允许企业舍弃参股子公司新世纪华天31%股份的优先权。
3.此次舍弃优先权不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事宜不用提交公司股东大会审议。
二、标底公司概况
1.名字：北京世纪华天酒店管理有限公司
2.公司类型：别的有限公司
3.注册资金：8,000万余元
4.公司注册地址：北京海淀区蓝靛厂西街11号商业广场一层108号
5.法人代表：鄢梅芳
6.业务范围：酒店住宿；制造中西餐（含冷荤凉拌菜）；市场销售饮品、酒；零售烟草、雪茄；酒店管理服务；投资管理；科研开发、专利技术转让；物业管理服务。
7.公司股权结构：
8.关键财务报表：
企业:万余元
三、买卖双方基本概况
1.出让方
湖南省兴湘并购股权基金公司（有限合伙企业），为湖南省兴湘项目投资控股有限公司实控公司（占股比例35.11%）。
2.购买方
湖南省兴湘资产经营管理投资有限公司，为湖南省兴湘项目投资控股有限公司实控公司（占股比例100%）。
四、定价原则
购买方兴湘财产根据对新世纪华天可持续发展的自信心，通过和兴湘并购基金商议，兴湘财产以人民币32,863.69万元的价格转让兴湘并购基金所持有的新世纪华天31%股份。
五、舍弃优先权对企业的危害
公司本次舍弃新世纪华天股份的优先权，都是基于企业总体规划、经营情况、生产经营情况的充分考虑，不会造成企业对新世纪华天的占股比例产生变化，亦不危害企业的合并报表范围，对公司财务情况和经营业绩不容易产生不利影响。不存在损害上市企业及中小股东权益的现象。
六、股东会建议
公司在2023年8月25日举行的第八届股东会第六次大会，以允许9票、抵制0票、放弃0票的结论审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。股东会觉得：公司本次舍弃参股子公司新世纪华天股份的优先权，都是基于企业总体规划、经营情况、生产经营情况的充分考虑，不会造成企业对新世纪华天的占股比例产生变化，亦不危害企业的合并报表范围，对公司财务情况和经营业绩不容易产生不利影响。因而，允许企业舍弃新世纪华天31%股份的优先权，并受权企业管理层实际申请办理此次舍弃优先权涉及到的事宜。
七、备查簿文档
第八届股东会第六次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司股东会
2023年8月29日
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