经中国证监会证监批准[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》审批，重庆市正川医药包装材料有限责任公司（下称“企业”）于2021年4月28日发行可转换公司债券405万多张，每一张颜值rmb100元，本次发行可转换公司债券募资总额为rmb405,000,000元，时限6年（即自2021年4月28日至2027年4月27日），债卷票上年化利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。

经上海交易所自律监管认定书[2021]224号文允许，企业本次发行的4.05亿人民币可转换公司债券于2021年6月1日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“正川可转债”，债卷编码“113624”。

依据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业该次公开发行的“正川可转债”自可转换公司债券发售完毕的时候起满6月后的第一个交易时间，即2021年11月8之日起可转换为公司发展A股普通股票，股权转让期为2021年11 月8 日到2027 年4 月27日，初始转股价格为46.69元/股，全新转股价为46.32元/股。历年来转股价格调节情况如下：

1、2022年6月24日为公司发展2021年度股东分红的除权除息日，“正川可转债”的转股价格调整至46.38元/股，主要内容请详细公司在2022年6月16日公布的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-026）。

2、2023年6月21日为公司发展2022年度股东分红的除权除息日，“正川可转债”的转股价格调整至46.32元/股，主要内容请详细公司在2023年6月15日公布的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-035）。

二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况

（一）转股价格修正条款

结合公司《募集说明书》承诺，转股价格的往下修正条款如下所示：

1、调整管理权限和调整力度

在“正川可转债”的存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日平均价间的较多者。

如在上述情况三十个交易日发生了因除权除息、除权除息等造成企业转股价格调节的情况，则转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在上海交易所网址（www.sse.com.cn）和证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

（二）转股价格修正条款预估开启状况

此次开启转股价格调整标准期间从2023年7月31日开始计算，在2023年7月31日至2023年8月11日期内，企业股票已经有持续十个交易时间收盘价格小于“正川可转债”本期转股价格（即46.32元/股）的90%，预计开启“正川可转债”价钱的往下修正条款。若将来开启转股价格往下修正条款，即企业股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的90%时，到时候董事会将召开工作会议再决定是否履行“正川可转债”转股价格的往下调整支配权。

三、风险防范

企业将依据我们公司《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“正川可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。

烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。

特此公告。

重庆市正川医药包装材料有限责任公司

股东会

2023年8月12日

责编：诗婷婷

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