天音通信控投有限责任公司第九届股东会第十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控投有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十九次大会于2023年8月7日以通信方式举办。会议报告于2023年8月3日以电子邮箱/短消息方法发送到整体执行董事。应列席会议的董事长9人，真实列席会议的董事长9人，企业同时把会议审议事宜具体内容告之监事及高层管理人员。此次会议工作的通知、举办及其出席会议董事人数均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次会议审议通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

允许公司拟对长期股权投资的会计计量方式进行会计政策变更，由成本费计量检定方式调整为公允价值方式。会计制度的变动合乎《企业会计准则第 3 号一投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，会计政策变更后，企业将按评定部门出具的有关长期股权投资评价结果做为长期股权投资的投资性房地产。详细详见本公司新闻《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公示序号：2023-047）的相关介绍。

决议结论：9 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

二、表决通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

董事会定为2023年8月23日（周三）在下午13:30举办2023年第四次股东大会决议。实际详细公司在2023年8月8日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及其《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-048）。

决议结论：9 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

特此公告。

天音通信控投有限责任公司

董 事 会

2023年8月8日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公示序号：2023-046号

天音通信控投有限责任公司

第九届职工监事第十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控投有限责任公司(以下简称“企业”)第九届职工监事第十二次例会于2023年8月7日以通信方式举办，此次会议报告于2023年8月3日以电子邮箱/短消息等形式发到整体公司监事。例会应参加公司监事3名，具体参与决议公司监事3名，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议经参会公司监事决议产生如下所示决定：

一、表决通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

允许公司拟对长期股权投资的会计计量方式进行会计政策变更，由成本费计量检定方式调整为公允价值方式。审核确认，职工监事觉得：发生变更会计制度符合规定法律法规、法规及《公司章程》要求，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更的决策制定符合规定法律法规、法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

决议结论：允许票3票；否决票0票；反对票0票。

特此公告。

天音通信控投有限责任公司

监 事 会

2023年8月8日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公示序号：2023-047号

天音通信控投有限责任公司

有关长期股权投资会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月7日举办第九届股东会第十九次大会，会议审议根据《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，股东会允许企业对长期股权投资的会计计量方式进行会计政策变更，由成本费计量检定方式调整为公允价值方式。具体事宜如下所示：

一、 会计政策变更简述

公司现阶段在建的天音商务大厦新项目将要投入使用，该房屋坐落于深圳新闻超级总部产业基地，截至2022年12月31日总投资总额已超33.5亿人民币，部分房地产将对外开放租赁并转到长期股权投资计算；公司现阶段所持有的长期股权投资坐落于一、二线城市，选用重置成本法计量检定方式。为了便于公司管理人员及广大投资者了解产品长期股权投资的实际使用价值，从企业长期股权投资所在地理位置来说，有有活力的房地产交易市场，投资性房地产是能够持续且可信赖的获得，故选用公允价值模式开展会计计量具有科学性和可执行性。因而公司拟对长期股权投资的会计计量方式进行会计政策变更，由成本费计量检定方式调整为公允价值方式。会计制度的变动合乎《企业会计准则第 3 号一投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，会计政策变更后，企业将按评定部门出具的有关长期股权投资评价结果做为长期股权投资的投资性房地产。

二、变动时间

2023年9月30日以前。

三、变动前所采用的会计制度

企业长期股权投资选用成本模式开展会计计量，并依据《企业会计准则第 4 号一一固定资产》和《企业会计准则第 6 号一一无形资产》的相关规定，对长期股权投资记提折旧和摊销。

四、变更后所采用的会计制度

企业对每一个长期股权投资选用公允价值模式开展会计计量，依照《企业会计准则第3号一一投资性房地产》的相关规定错误其折旧费用或摊销费，并且以资产负债表日长期股权投资的投资性房地产为载体调节其帐面价值，投资性房地产和原帐面价值间的差值计入；企业对长期股权投资的测量方式一经明确，不得擅自变动，成本模式变为公允价值模式的，理应做为会计政策变更，依照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》解决；已选用公允价值模式计量长期股权投资，不可从公允价值模式变为成本模式；选用公允价值模式计量长期股权投资转换成自购房地产业时，因其变换当天的投资性房地产做为自购房地产行业的帐面价值，投资性房地产和原帐面价值的差值计入；自购房地产业转换成选用公允价值模式计量长期股权投资时，长期股权投资依照变换当天的投资性房地产计费，变换当天的投资性房地产低于原帐面价值的，其差值计入；变换当天的投资性房地产超过原帐面价值的，其差值记入其他综合收益。当长期股权投资被处理，或是永久性撤出应用且预估不可以以其处理中获得经济收益时，终止确认此项长期股权投资；长期股权投资售卖、出让、损毁或是产生损坏，将处理收益扣减其帐面价值和相关费用后金额计入。

五、此次会计政策变更对企业的危害

依据《企业会计准则第 3 号一投资性房地产》的相关规定，长期股权投资的测量方式由成本模式变为公允价值模式的，归属于会计政策变更，理应按照《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》开展会计账务处理。会计政策变更可以提供更有保障、更有关的财务信息的，应当采取追溯调整法解决。此次会计政策变更后，企业将按评定部门出具的有关长期股权投资评价结果做为长期股权投资的投资性房地产；若相关资产受宏观经济形势危害致使公允价值变动，会增加企业未来本年度销售业绩变动的风险性。实际对财务状况及经营业绩产生的影响会以年度审计报告组织确定的结论为标准。

六、股东会建议

股东会觉得：企业所持有的长期股权投资所在位置好，本地房地产业非常活跃，投资性房地产能持续靠谱得到，选用公允价值模式对企业长期股权投资开展会计计量具有合理化与可执行性，有利于公司管理人员及投资人了解产品长期股权投资的实际使用价值。公司本次会计政策变更合乎《企业会计准则第 3 号一投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，发生变更会计制度更能提供科学的财务信息，有益于更为客观性、公允价值体现财务状况。此次会计政策变更是合理的，符合公司具体情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会允许公司本次对会计核算方法的变动。

七、独董、职工监事建议

独董觉得：此次会计制度的变动合乎《企业会计准则第 3 号一投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，发生变更会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

职工监事觉得：发生变更会计制度符合规定法律法规、法规及《公司章程》要求，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更的决策制定符合规定法律法规、法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，职工监事允许公司本次会计政策变更。

八、备查簿文档

1、第九届股东会第十九次会议决议；

2、第九届职工监事第十二次会议决议；

3、独董有关第九届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

天音通信控投有限责任公司

董 事 会

2023年8月8日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公示序号：2023-048号

天音通信控投有限责任公司

有关举办2023年

第四次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第四次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：股东会集结、举办此次股东会合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议举办时长：2023年8月23日（星期三）在下午13：30

网上投票时长：2023年8月23日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年8月23日9:15 至15:00。

5、会议召开方法：当场网络投票融合互联网投票选举。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，群众公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式；假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、参加目标：

（1）于除权日2023年8月17日（星期四）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东（含投票权恢复得优先股）均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

7、会议地点：北京西城德外街道117号德胜尚城D座（天音通信控投有限责任公司总部会议厅）

二、会议审议事宜

注1：以上提议早已企业第九届股东会第十九次会议审议根据，具体内容请见公司在2023年8月8日发布到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

注2：以上提议归属于涉及到危害中小股东权益的事宜，企业将会对中小股东 决议独立记票，并且对记票数据进行公布。

三、大会备案等事宜：

1、备案方法：

（1）列席会议的自然人股东应持身份证、证券账户卡申请办理登记；委托代理人代理商列席会议的需持委托代理人身份证件、受托人身份证扫描件、受托人证券账户卡、受托人手写签名的委托授权书申请办理登记。

（2）公司股东、投资者参加的，需持法人代表身份证件、股东账户卡和营业执照副本复印件（盖上公司印章）申请办理登记；受权授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证件、法人代表身份证扫描件、股东账户卡、营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表手写签名的委托授权书申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案(需在2023年8月21日17：00前送到或发传真至公司证券管理部门)，恕不接纳手机备案。

2、备案时长：2023年8月21日（早上9：00一11：00；在下午14：00一17：00）

3、备案地址：北京西城德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部门

4、大会联系电话

（1）手机联系人：孙海龙

（2）联系方式：010－58300807

（3）发传真：010－58300805

（4）邮政编码：100088

5、其他事宜

出席本次股东会现场会议中的所有股东吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、第九届股东会第十九次会议决议

六、配件

1、参与网上投票的实际操作步骤；

2、法人授权书。

特此公告。

天音通信控投有限责任公司

董 事 会

2023年8月8日

附件一：

天音通信控投有限责任公司

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360829”，网络投票称之为“天音网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

此次股东会并没有总计网络投票提案

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年8月23日的股票交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为 2023年8月23日（当场股东会举办当天）早上9:15至在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

天音通信控投有限责任公司

2023年第四次股东大会决议法人授权书

受托人/公司股东企业：

受托人身份证号码/公司股东单位营业执照号：

受托人股东账号：

受托人股票数：

委托代理人名字：

委托代理人身份证号码：

兹委托 老先生（女性）意味着我单位（或者个人）参加天音通信控投有限责任公司2023年第四次股东大会决议并委托履行投票权，同代为签定有关会议文件。若没有做出指示，则由考生本人（本公司）的法定代理人酌情考虑确定进行投票。

本法人授权书需要由公司股东或股东宣布书面形式受权人签定。如持有者为公司发展或组织，则法人授权书务必盖紧企业或组织图章，或经过公司或者部门负责人或宣布受权人签定。

受托人签字/授权委托单位盖章：

年 月 日