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2025年04月07日 星期一
三祥新材有限责任公司第五届职工监事第五次临时性会议决议公示
证券代码：603663 股票简称：三祥新材 公示序号：2024-056
三祥新材有限责任公司
第五届职工监事第五次临时性会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
三祥新材有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第五次临时会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方法举办。相关召开工作的通知，企业已经在2024年12月23日以现场送到和电子邮件等形式送到诸位公司监事，此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议由监事长吴纯桥老先生组织。会议的召开和决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，大会合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事用心决议，建立如下所示决定：
表决通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃获得通过。
三、备查簿文档
三祥新材有限责任公司第五届职工监事第五次临时性会议决议。
特此公告。
三祥新材有限责任公司职工监事
2024年12月31日
证券代码：603663 股票简称：三祥新材 公示序号：2024-057
三祥新材有限责任公司
有关一部分募投项目增加执行时限的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
三祥新材有限责任公司（下称“企业” “三祥新材”）于2024年12月30日举行的第五届董事会第五次临时会议和第五届职工监事第五次临时性会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，允许结合公司募资实际使用情况及募集资金投资项目的实行工作进展，对企业非公开发行募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行推迟调节。企业承销商对上述事项出具了确立赞同的核查意见，该事项不用提交公司股东大会审议，现就有关情况公告如下：
一、募资基本概况
经中国证监会证监批准〔2021〕749号文审批，公司为特定投资者公开增发优先股（A股）11,066,398股，每股面值rmb1元，每一股发行价金额为19.88元，募集资金总额金额为219,999,992.24元，扣减承销费和证券承销费（未税）总共3,113,207.55元的募资金额为216,886,784.69元，已经从主承销商国金证券于2021年9月3日汇到企业募资资金监管账户。另扣减验资报告、律师代理费等发行费（未税）rmb810,439.94元，公司本次募集资金净额金额为216,076,344.75元。以上募资及时状况业经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）给予认证并提交众环验字（2021）1100024号《验资报告》。
二、募集资金使用状况
截止到2024年11月30日，企业募集资金使用如下：
企业：万余元
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注：上表中累计投入募资总金额没经审计数据。
三、此次一部分募投项目推迟的实际情况及原因
（一）此次募投项目推迟的实际情况
为确保募投项目的顺利推进，根据审慎原则，针对当前募集资金投资项目具体建设进度，在项目实施主体、项目投资用途和投资总额不变的前提下，将对“年产量1500吨工业陶瓷新项目”和“优秀结构陶瓷研发实验室”开展推迟，拟向经营期延期至2026年6月30日。详情如下：
企业：万余元
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（二）此次工程延期的主要原因
年产量1500吨工业陶瓷项目及优秀结构陶瓷研发实验室前期工作因为场地平整等多方面因素产生的影响，募投项目推进过程中路基基本建设、机器设备购买、材料采购等均受到了一定程度的影响，造成募投项目有一定的耽误。与此同时，为适应市场需求转变、操纵项目投入风险等，企业操纵项目投入，工程建设有所放缓。
基于对公司与公司股东负责任的标准，为尽可能降低经营风险，针对当前募集资金投资项目的项目实施进度，充分考虑市场发展、宏观经济经济周期等外部环境变化要素以及企业整体战略整体规划，经谨慎科学研究，公司决定对于该新项目达到预定可使用状态时间开展推迟。
四、此次募集资金投资项目推迟对公司的影响以及后续保障体系
公司本次对募集资金投资项目项目建设进度调整是根据具体情况所做出的慎重确定，未调节项目的投资总金额和工程规模，不会有更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形。公司本次增加募投项目执行时限有益于募投项目的有效推动，是结合公司项目执行工作进展所做出的谨慎调节，不会对公司的正常运营造成不利影响。
五、此次募投项目延期决议状况
公司在2024年12月30日举行了第五届董事会第五次临时会议和第五届职工监事第五次临时性会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，该事项不用提交公司股东大会审议。
六、重点建议状况
（一）职工监事建议
监事会认为：公司本次对一部分募投项目开展推迟只对新项目达到预定可使用状态时长作出调整，不容易变更项目建成后行为主体、实施方法、项目投资具体内容、项目投资主要用途、投资额等，不会有变更或者变相变更募集资金用途的现象，且此次推迟事宜综合考虑了募集资金的应用情况及公司实际的生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，允许公司本次一部分募投项目延期事宜。
（二）承销商建议
经核实，承销商浙商证券股份有限公司觉得：公司本次一部分募投项目推迟事宜已获得企业第五届董事会第五次临时会议和第五届职工监事第五次临时性会议审议通过，已依法履行必须的审批流程，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。因而，承销商允许公司本次募投项目推迟事宜。
特此公告。
三祥新材有限责任公司股东会
2024年12月31日
证券代码：603663 股票简称：三祥新材 公示序号：2024-055
三祥新材有限责任公司
第五届董事会第五次临时性会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
2024年12月30日，三祥新材有限责任公司（下称“企业”）以现场融合通讯表决方法举行了第五届董事会第五次临时会议。相关召开工作的通知，企业已经在2024年12月23日以现场送到和电子邮件等形式送到诸位执行董事。本次会议由董事长夏鹏老先生组织，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，在其中3名董事以现场方法书面形式决议，6名董事以通信方式决议，企业监事和高级管理人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见上海交易所网址(www.sse.com.cn)。公示序号：2024-057
表决结果：本议案以9票允许、0票反对、0票放弃获得通过。
三、备查簿文档
三祥新材有限责任公司第五届董事会第五次临时性会议决议。
特此公告。
三祥新材有限责任公司股东会
2024年12月31日
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