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2025年04月07日 星期一
中谷物流股份有限公司
上海中谷物流股份有限公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第四次会议。会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，出席董事9人，会议由董事长周斌先生主持，符合相关法律法规及公司章程的规定。
会议审议并通过了多项议案，具体内容如下：
- 审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》。
- 审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
- 审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》，该议案同样需提交股东大会审议。
- 审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
- 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
- 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》，关联董事进行了回避表决。
- 审议通过了《关于公司董事薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》，关联董事同样进行了回避表决。
- 审议通过了《关于提请授权办理公司贷款事宜的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
- 审议通过了《关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
- 审议通过了《关于公司新增融资租赁额度的议案》。
- 审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事进行了回避表决。
- 审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
- 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
- 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》。
- 审议通过了《关于公司2024年环境、社会及管治报告》及其英文版。
- 审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案
(略)
责编：诗婷婷
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