浙商中拓集团有限公司第八届董事会2024年第七次临时性会议决议公示

证券代码：000906 股票简称：浙商中拓 公示序号：2024-85

浙商中拓集团有限公司

第八届董事会2024年第七次临时性会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

1、此次股东会会议报告于2024年11月11日以电子邮箱方式对全体董事传出。

2、此次董事会会议于2024年11月14日早上以通信方式举办。

3、此次董事会会议应参会执行董事9人，具体列席会议执行董事9人。

4、此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）关于马来西亚控股子公司中冠国际性增资扩股的议案

具体内容详细2024年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-86《关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的公告》。

该议案决议状况：9票允许，0票反对，0票放弃，一致通过。

（二）有关拟投资开设中拓效网络资源（浙江省）有限责任公司的议案

具体内容详细2024年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-87《关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司的公告》。

该议案决议状况：9票允许，0票反对，0票放弃，一致通过。

（三）关于变更企业经营范围及修定《公司章程》的议案

具体内容详细2024年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2024-88《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

该议案决议状况：9票允许，0票反对，0票放弃，一致通过。

提案三需提交公司股东大会审议。

三、备查簿文档

第八届董事会2024年第七次临时性会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团有限公司股东会

2024年11月15日

证券代码：000906 股票简称：浙商中拓 公示序号：2024-86

浙商中拓集团有限公司

关于马来西亚控股子公司中冠国际性增资扩股的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事宜简述

浙商中拓集团有限公司（下称“企业”）为深入贯彻落实企业国际化战略，提高海外融资水平，将对马来西亚控股子公司SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD. （下称“中冠国际性”）增资扩股1700万美金，增资扩股结束后中冠国际性注册资金增加到2000万美金。

公司在2024年11月14日举办第八届董事会2024年第七次临时会议，审议通过了《关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的议案》。本次增资不构成关联交易。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次增资事宜在董事会审批权范围之内，不必提交公司股东大会审议。

二、投资方向基本概况

（一）基本概况

1、公司名字：SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD. （中文名字：中冠国际性）

2、法人代表：邢哲愎

3、公司注册地址：10 ANSON ROAD#13-15，INTERNATIONAL PLAZA，SINGAPORE（马来西亚安森路商务楼）

4、注册资金：300万美金

5、注册日期：2014年9月30日

6、执行董事：邢哲愎、新加坡籍执行董事XIA PING（新加坡法律规定最少有一位执行董事为新加坡公民或永久居民，该执行董事由各地文秘公司推荐，不参加具体运营管理）

7、业务范围：Corp（Corp指并没有限制某一项业务流程,只要满足公司法规定的项目都能够运营）

（二）本次增资自有资金

本次增资公司拟以自筹资金注资，增资扩股总金额1700万美金，一次性注资及时。

（三）公司股权结构

本次增资前后左右，企业均拥有中冠国际性100%股份。

（四）主营及经营情况

中冠国际性设立于2014年，定位于企业海外融资平台公司兼业务流程运营管理平台，现阶段主营类目为成品油及建筑钢材。

截止到2023年12月31日，中冠国际性总资产8.28亿人民币，总负债7.40亿人民币，资产总额0.88亿人民币；中冠国际性2023年度实现营收9.57亿人民币，纯利润0.047亿人民币，负债率为89.33%。

企业：万余元（rmb）

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三、本次增资的效果、存在的风险和对公司的影响

（一）增资扩股的效果

本次增资将提高企业海外融资水平，有利于提升企业国际性业务体量，充分发挥海外全平台协同作用，并促进国际化战略落地式。

（二）存在的风险

1、汇率变动所带来的汇兑损失风险性

应对策略：一是企业已经有技术专业并具备很多年从业经验的职业外汇风险管理精英团队，对利率风险进行统一监管，并且已经产生相对应制度体系；二是在有关制度体系下，严格把控外汇风险敞口占比，根据不同运营模式采取不同控制方法，实行动态管理；三是积极参与金融企业组织费率讨论会，实时掌握市场动向，不断提高外汇风险管理专业能力。

2、海外服务平台公司的投资、股权融资及资金分配等经营管控风险性

应对策略：一是中冠国际性关键投资融资职责由总公司接管；二是企业已设立经济全球化项目风险管理工作组，按月度总结跟踪国际化战略实施情况，动态掌握海外服务平台公司运营情况及风险，然后进行有效管控。

（三）对公司的影响

此次对心冠国际性增资扩股1700万美金为公司发展自筹资金，对企业财务状况和经营成果不容易产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

四、备查簿文档

第八届董事会2024年第七次临时性会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团有限公司股东会

2024年11月15日

证券代码：000906 股票简称：浙商中拓 公示序号：2024-87

浙商中拓集团有限公司

有关拟投资开设中拓效网络资源（浙江省）有限责任公司

的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

浙商中拓集团有限公司（下称“企业”）为深入贯彻落实企业国际化战略，做深做实电力能源汽车板块，充分运用企业在煤碳行业的全产业链管理水平，拟与普通合伙人吴昊、陆杨青及其浙江省效企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（由吴昊、陆杨青出资设立管理团队持股平台，以工商局批准名字为标准，下称“浙江省效”）在浙江省杭州市萧山经济开发区签定《中拓和信资源（浙江）有限公司合资协议》（下称“《合资协议》”），由企业和浙江效投资设立中拓和信网络资源（浙江省）有限责任公司（以工商局批准名字为标准，下称“中拓效”）。中拓效拟订注册资本28,500万余元，在其中公司出资19,950万余元，持仓70%，浙江省效注资8,550万余元，持仓30%。

公司在2024年11月14日举办第八届董事会2024年第七次临时会议，审议通过了《关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司的议案》。本次投资事宜不构成关联交易。中拓效将纳入企业合并报表范围。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次投资事宜在董事会审批权范围之内，不必提交公司股东大会审议。

二、交易对象方详细介绍

（一）浙江省效

浙江省效由普通合伙人吴昊、陆杨青建立，为中拓效管理团队持股平台，不开展一切生产经营活动。

1、工商登记信息

（1）企业名字：浙江省效企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（待定，以工商局认定为标准）

（2）居所：浙江宁波（待定）

（3）公司类型：合伙制企业（有限合伙企业）

（4）执行事务合伙人：吴昊（待定）

（5）认缴出资额：8,550万人民币

（6）主营：企业管理服务(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务)。

（7）浙江省效与公司及公司控股股东、控股股东在产权年限、业务流程、财产、债务等多个方面不存在关联关系，不存在其它很有可能或者已经导致发售公司对其权益倾斜别的关联。

2、注资构造

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3、是否属于失信执行人

浙江省效仍在筹划开设中，并不属于失信执行人。

（二）执行事务合伙人吴昊

吴昊：男，汉族人，1988年生，毕业院校南京师范大学，从业煤炭企业十四年，曾经在厦门国贸集团有限责任公司及厦门象屿资源有限公司承担煤炭进口业务流程，目前担任企业能源部门主管职位。

经核实，吴昊并不属于失信执行人。

（三）有限合伙陆杨青

陆杨青：女，汉族人，1981年生，硕士研究生学历，2004年进到钢铁企业，曾经在中国诚通国际贸易有限公司出任灰黑色一部责任人，目前担任企业能源部门总经理职位。

经核实，陆杨青并不属于失信执行人。

三、投资方向基本概况

（一）基本概况

1、公司名字：中拓效网络资源（浙江省）有限责任公司（待定，以工商局认定为标准）

2、注册资金：28,500万余元

3、公司注册地址：浙江杭州（待定）

4、业务范围：一般经营项目：煤碳及制品销售业务；矿产、金属及石墨矿、化工原材料、五金建材的批发价；焦碳、lng天然气、水泥构件、金属复合材料、建筑装饰材料、石炉渣、白云石销售业务；贸易代理等，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准。

5、经营期限：长期性

6、占股比例：公司拟注资19,950万余元，持仓70%；浙江省效拟注资8,550万余元，持仓30%。

（二）本次投资自有资金

公司及浙江省效拟以自有资金注资，第一期注资15,000万余元由各股东按股权比例自中拓效银行帐户设立之日起10个工作日后一次性认缴及时；第二期注资13,500万余元由各股东按股权比例自中拓效银行帐户设立之日起6个月一次性认缴及时。

四、对外开放投资协议书主要内容

企业、浙江省效、吴昊、陆杨青四方拟共同签署《合资协议》，协议书关键具体内容如下：

（一）投资额及付款方式

请见“三、投资方向基本概况”相关知识。

（二）标的公司董事会和管理者的构成分配

1、中拓效不设董事会，设执行董事1名，由公司推荐，经股东大会投票选举。

2、中拓效不设监事会，设公司监事1名，由公司推荐，经股东大会投票选举。

3、中拓效设经理1名，由浙江效候选人，企业审批通过后，由执行董事确定聘用或是辞退。经理出任中拓效法人代表。

（三）违约条款

1、任何一方违背《合资协议》承诺给守约方造成损害的，违约方须赔付守约方财产损失。

2、任何一方未按照《合资协议》立即足额缴纳认缴出资额的，必须按照未足额缴纳认缴出资额的日0.5％。向履行合同方赔偿损失。合同违约金不能填补守约方从而造成中的所有亏损的，则守约方还应当以现金方式给予补充。

（四）合同的生效条件及生效时间

《合资协议》经公司、浙江省效、吴昊、陆杨青签名盖章，并且经过企业审批通过后起效。

（五）别的关键条文

1、运营管理

（1）中拓效列入企业经营管理模式，各项规章制度（包含但是不限于财务管理制度、考核机制、薪酬管理制度等）都是按照公司规章制度制定与执行，中拓效费用预算、运营、风险控制等管理听从公司统一监管。中拓效在遵循公司的管理与风险控制前提下，制订本身对应的管控措施与风控流程步骤。

（2）中拓效财务部责任人、商务局责任人、物流部责任人由企业委任，中拓和融兴公司对其进行评估。中拓效中高层工作人员的聘用依据经营工作必须，需经公司审批通过后，由经理按管理权限聘用或辞退。

2、多方义务和责任

吴昊、陆杨青确定还许诺，截止到《合资协议》签定日，不会有与任何第三方实现的仍然有效关于竞业禁止协议等事项的所有合同书、协议书或者类似法律条文。

浙江省效服务承诺，在中国拓效存续期限，浙江省效不可拥有除中拓效以外其他企业股份且不得开展一切生产经营活动，浙江省效合作伙伴亦不得直接或者通过一些组织或个人股权代持等形式间接持有别的企业股份，但经公司事前书面确认的，浙江省效合作伙伴所投资管理公司与中拓效不会有利益关系，且浙江省效合作伙伴仅作该企业投资人不参加实体经营的现象以外。浙江省效全部合作伙伴要遵循竞业禁止协议的相关规定，不可直营或是同别人联合经营与中拓效相市场竞争的项目。若浙江省效或浙江省效合作伙伴违背此条要求，则公司有权取回其直接和间接所持有的中拓效股份，股份取回方法及取回价钱依照《合资协议》承诺实行，给中拓效造成损害的，浙江省效及（或）浙江省效合作伙伴将承担相应的赔偿责任，公司与中拓效保存追索的权力。吴昊、陆杨青服务承诺，中拓效设立后将全职的上岗中拓效，没有在别的法人主体出任一切管理方法职位；如事后有新增加合作经营的现象，则浙江省效可以要求目前合作伙伴以及后续新增加合作伙伴独立出示承诺书。

五、对外开放投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外开放投资的目的

本次投资开设合资子公司可充实企业煤化工运营类目，依靠合作者营销团队在大宗商品现货行业行研经验及管理能力，进一步提升企业整体供应链集成服务能力和风险管控能力。

（二）存在的风险

1、客户信贷风险

业务流程开展过程中，客户因为市场形势、经营不佳等因素不能按时或者无法全额的继续履行合同，可能会导致商务接待交易中的资金损失或运营风险。

应对策略：掌握上下游及下游客户资质证书准入条件授信额度门坎，通过实地走访、信用调查、客户企业集团信用担保等多措并举，搞好全方位评定授信额度，经批核之后在额度内进行，同时做好业务发展动态化实行追踪工作中。

2、货权风险性

业务流程开展过程中，在搬运、仓储和营销等供应链管理各个环节存有货品所有权或利益很有可能受到损害或损失风险。

应对策略：进出口货物为一手货源，独立出口报关，货权清楚。另对于进出口货物，争得与港口港口公司或国有控股公司立即签署仓储及控货协议书，与企业认同、业内长期合作的货运代理公司协作，申请办理报关代理等服务。

3、价格波动风险

从现货交易端来看，影响价格的重要因素为提供要素，在其中现行政策要素比较明显，包含安全生产工作要素、供给侧结构及进口制度等。期货交易端来看，期货行情与期货价格中长期行情一致，期货行情技术领先期货价格。

应对策略：在上下游客户方式多元化前提下，加强行业科学研究，搞好价格管控，针对不同价格定位，调节违约金比例。针对期货交易关联性比较大的煤碳等品类，运用期货交易、股指期货等方式减少价格波动风险。

（三）对公司的影响

本次投资开设合资子公司可以充分发挥营销团队网络资源运营优势以及公司平台资源，提高企业在会化行业的市场知名度。本次投资资产为公司发展自筹资金，对企业财务状况和经营成果不容易产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

六、备查簿文档

1、企业第八届董事会2024年第七次临时性会议决议；

2、中拓效网络资源（浙江省）有限责任公司合资协议。

特此公告。

浙商中拓集团有限公司股东会

2024年11月15日

证券代码：000906 股票简称：浙商中拓 公示序号：2024-88

浙商中拓集团有限公司

关于变更企业经营范围

及修定《公司章程》的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团有限公司（下称“企业”）于2024年11月14日以通信方式举办第八届董事会2024年第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。现就有关情况公告如下：

一、企业经营范围变更状况

经资询浙江省省市场监督管理局，并参考浙江省本地同行业公司经营范围描述，将对企业经营范围开展如下所示变动：

（一）变动前企业经营范围

矿产、金属复合材料、贵重金属产品、装饰建材、非风险及监控化工原材料、通用机械及零配件、工程建筑专业设备及零配件、电工器材、五金产品、仪表设备、塑胶及制品、轻质燃料油（没有成品油批发）、石油制品（没有成品油批发及危化品）销售业务，电商平台的开发，供应链，以自有资金开展矿物资源、出租车业、餐饮娱乐业、车辆销售租赁服务行业、交通业的投入，仓储物流服务（没有危险物品和监控品），货物运输代理，合同能源管理，汽车贸易和售后服务，的士经营，废旧资源循环利用，金属复合材料裁切生产加工和配送，稀有金属压延加工、市场销售，道路交通设施产品生产、生产加工（限分公司运营），给予工业设备、自有房屋租赁服务项目，物业管理，软件技术服务，经济发展商务信息咨询（没有金融业、证劵、期货交易）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）拟提升企业经营范围

1、新增加一般项目：进出口业务；国内贸易代理；商贸经纪人；经销代理；进出口服务；饲料市场销售；农产品销售；豆及甘薯市场销售；谷类市场销售；畜牧业水产业饲料销售；非食品油市场销售；非食品油生产加工；初级农产品零售；食品经营（仅售卖预包装）；食品进出口；粮食收购；粮油食品仓储租赁。

2、新增加许可经营项目：国营贸易管理商品的进出口贸易；食品经营。

（三）拟删掉企业经营范围

删掉一般项目：的士经营。

（四）发生变更业务范围

一般项目：金属矿石市场销售；非金属矿产及制品市场销售；金属材料销售；黄金白银产品市场销售；建筑材料销售；工程用建筑钢筋商品销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；机械零件、零部件市场销售；工程用金属件市场销售；机械设备电器设备市场销售；五金产品批发；仪表设备市场销售；石油制品市场销售（没有危化品）；程序开发；供应链服务项目；以自有资金从业融资活动（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）；普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）；中国货运代理；合同能源管理；汽车贸易；汽车零配件零售；再生能源市场销售；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收利用；再生能源生产加工；钢压延加工；有色金属合金市场销售；稀有金属压延加工；金属制造市场销售；机械设备租赁；非定居房产租赁；物业管理服务；商务信息咨询服务项目；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；进出口业务；国内贸易代理；商贸经纪人；经销代理；进出口服务；饲料市场销售；农产品销售；豆及甘薯市场销售；谷类市场销售；畜牧业水产业饲料销售；非食品油市场销售；非食品油生产加工；初级农产品零售；食品经营（仅售卖预包装）；食品进出口；粮食收购；粮油食品仓储租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。许可经营项目：国营贸易管理商品的进出口贸易；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）。

二、《公司章程》修定状况

根据上述业务范围变化对《公司章程》进行修订，详细如下:

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除了上述修定外，《公司章程》其他内容不会改变。

此次营业执照变更不会造成公司主要业务发生变化，并需经浙江省省市场监督管理局审批，从而业务范围以审批根据版本为标准。

此次变动企业经营范围并相应修定《公司章程》一部分条文有待经公司股东大会审议。

三、备查簿文档

第八届董事会2024年第七次临时性会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团有限公司股东会

2024年11月15日