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2024年11月24日 星期日
湖北福星科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2024-072
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2023年6月19日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1348号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年12月25日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验并出具了《关于湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购资金实收情况的验证报告》（众环验字(2023)0100072号）。2024年1月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》。新增股份于2024年1月23日在深圳证券交易所主板上市。以上具体内容详见相关公告。
2024年2月1日，公司召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于回购公司股票方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币4000万元（含），回购股份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。2024年8月22日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份实施期限延长的议案》，回购实施期限自2024年2月1日起至2024年9月30日止，除回购实施期限延长外，回购方案的其他条款未发生变化，延长后的股份回购实施符合相关法律法规的规定。
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-069
湖北福星科技股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十六次会议通知于2024年8月20日以通讯方式送达全体董事，并于2024年8月30日10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
3、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、第十一届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-070
湖北福星科技股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第九次会议通知于2024年8月20日以书面方式送达全体监事，并于2024年8月30日14时在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李俐女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第十一届监事会第九次会议决议。
湖北福星科技股份有限公司监事会
2024年8月31日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-071
湖北福星科技股份有限公司
关于增补第十一届董事会战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月30日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
公司原第十一届董事会董事张景先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去战略委员会和提名委员会委员职务。2024年8月8日，公司2024年第二次临时股东大会选举柯久明先生为第十一届董事会董事。
为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举柯久明先生为战略委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
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