证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2024-065
债券代码:118036 债券简称:力合转债
深圳市力合微电子有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 这次会议有没有被否决的提案?没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月25日
(2)股东大会地点:公司会议室(清华信息港科研楼1101广东省深圳市南山区高新技术产业园)
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定,主持会议等。
股东大会由公司董事会召开,董事长LIU KUN先生主持会议,会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开程序、召集人资格和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书夏斌先生出席了会议;其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:变更公司注册资本并修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:修订《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:修订《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项的,应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1、本次审议的议案对中小投资者单独计票;
2、本次会议审议的议案均为特别决议议案,出席股东大会的股东和股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
3、作为2021年和2023年限制性股票激励计划的激励对象,关联股东周世权先生和李海霞女士回避了议案2和议案3的表决;关联股东LIU 作为2023年限制性股票激励计划的激励对象,KUN先生、刘元成先生、吴颖女士回避了议案3的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:北京中伦(深圳)律师事务所
律师:石聪、杜彩霞
2、律师见证结论:
本所认为,股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《公司章程》的规定;股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《公司章程》的规定,投票结果合法有效。
特此公告。
深圳市力和微电子有限公司董事会
2024年7月26日
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