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2025年04月07日 星期一
2024年深圳市宇辰智能装备有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-035
深圳市宇辰智能装备有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 这次会议有没有被否决的提案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月22日
（2）股东大会地点：深圳市宝安区西乡街宝安大道 华丰国际商务大厦17楼会议室4018号华丰国际商务大厦
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长张汉红先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开程序和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶玉玲先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、这个提案1是一个特别的决议提案，超过三分之二的股东(包括股东代理人)已经通过了表决。
2、涉及关联股东回避表决的议案：无。
3、中小投资者单独计票：提案1已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰（深圳）律师事务所
律师:方啸中、黄心怡
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度和规范性文件 根据《市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席者 本次会议的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市宇辰智能设备有限公司董事会
2024年7月23日
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