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2025年04月07日 星期一
亚信安全科技有限公司关于重大资产重组进展的公告
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-060
亚信安全科技有限公司
关于重大资产重组进展的公告
董事会和董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
重要内容及风险提示：
1、亚信安全科技有限公司(以下简称“公司”或“亚信安全”)于2024年1月17日披露的《亚信安全科技有限公司重大资产购买及相关交易计划》(以下简称《本次交易计划》)及其摘要，2024年5月17日披露的《亚信安全科技有限公司重大资产购买及相关交易报告书(草案)》及其摘要，2024年6月18日披露的《亚信安全科技有限公司重大资产购买及相关交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称《本次交易报告书(修订稿)》)及其摘要请仔细阅读相关内容，并注意投资风险。
2、截至公告披露之日，除交易计划、交易报告（修订）披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或交易对手撤销、暂停交易或交易计划实质性变更，交易工作有序进行。
1、本次交易的基本情况
天津亚信津安科技有限公司(以下简称“亚信津安”)是亚信安全的全资子公司、亚信科技(成都)有限公司(以下简称“亚信成都”)与联合投资者共同出资，购买SKIPER支付现金。 INVESTMENT 亚信科技控股有限公司(以下简称“亚信科技”)持有LIMITED19.236%或20.316%的股份，同时，田溯宁及其控制的Info通过表决权委托获得 Addition Capital Limited Partnership、PacificInfo Limited、CBC Partners II L.P.亚信科技9.572%-9.605%的股份对应表决权紧随上述股份收购交割之后。
交易完成后，公司将成为亚信科技的控股股东。在购买亚信科技19.236%的股份时，公司将间接控制亚信科技28.808%至28.841%的表决权；在购买亚信科技20.316%的股份时，公司将间接控制亚信科技29.888%至29.921%的表决权。
本次交易构成公司重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。
本次交易以支付现金购买资产和表决权的方式进行，不涉及公司股份的发行，也不会导致公司控制权的变更。
二、本次交易的进展情况
2024年1月16日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组计划的议案》〈亚信安全科技有限公司重大资产采购及相关交易计划〉及其总结的议案等相关议案，2024年1月17日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。
2024年3月20日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资和关联交易的议案》同意公司与亚信津安、亚信成都、天津科海投资发展有限公司、天津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业(有限合伙)、天津亚信津信咨询合伙企业(有限合伙)共同签订《联合投资协议》。详见公司于2024年3月21日披露的《关于与关联方共同投资及关联交易的公告》(公告号:2024-015)。2024年4月8日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资及关联交易的议案》。
2024年5月16日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司重大资产重组计划的议案》〈亚信安全科技有限公司重大资产采购及相关交易报告(草案)〉及其总结的议案等相关议案，2024年5月17日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。本公司分别就本次交易聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、估值机构等中介机构发表了相关意见。
2024年6月18日，公司披露了亚信安全技术有限公司关于重大资产采购及相关交易报告（草案）修订公告、亚信安全技术有限公司重大资产采购及相关交易报告（草案）（修订）及其摘要，并就公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构等中介机构发表了相关意见。
2024年6月22日，公司披露了《关于收到国家市场监督管理总局的信息》〈不禁止经营者集中反垄断审查的决定〉的公告》，国家市场监督管理总局出具《不禁止经营者集中反垄断审查的决定》（反执二审查决定[2024]第297号），对公司收购亚信科技控股有限公司股权案不予禁止。
公司将密切关注相关事项，督促相关方及时披露进展情况，并严格按照相关法律法规履行后续审批和信息披露义务。
三、风险提示
本次交易只有在主管部门履行相关程序后才能实施，履行相关程序的时间存在不确定性。公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，并在股东大会通知前每30天发布一次进展公告，股东大会审议本次交易事项。请关注公司后续公告，关注投资风险。
特此公告。
亚信安全科技有限公司董事会
2024年7月19日
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