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2025年04月07日 星期一
2024年苏州欧盛电气有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-042
苏州欧盛电气有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及以往股东大会通过的决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议的日期和时间：
2024年7月15日(星期一)下午13日现场会议时间:30。
网上投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深圳证券交易所”）交易系统进行网上投票的具体时间为：2024年7月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年7月15日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区莱秀路888号公司会议室。
3、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。
4、股东大会召集人：苏州欧盛电气有限公司董事会。
5、会议主持人：会议由公司独立董事余子辰先生主持。
6、会议的合法性和合规性：经公司第三届董事会第十一次会议批准，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、股东出席会议的总体情况：共有16名股东出席了现场会议和网上投票，代表136、555、347股，占上市公司总股份的74.7807％。其中，现场投票的5名股东代表134、733、539股，占上市公司总股份的73.7831％；11名股东通过网上投票，代表1、821、808股，占上市公司总股份的0.9977％。
2、中小股东出席总体情况：12名中小股东出席现场会议，参加网上投票，代表1、821、908股，占上市公司总股份的0.9977％。其中：1名中小股东通过现场投票代表100股，占上市公司总股份的0.0001％；11名中小股东通过网上投票，代表1、821、808股，占上市公司总股份的0.977％。
3、公司董事、监事出席股东大会，公司高级管理人员、保荐代表、见证律师出席股东大会。
二、二。法案审议表决
股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式审议了以下议案，表决结果如下：
(一)审议通过《关于部分募集项目延期、终止、永久补充剩余募集资金流动资金的议案》
总表决：
同意136、555、347股，占参加股东大会有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
中小股东总表决：
同意1.821、908股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的1万股％；反对0股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0万股％。
本议案的表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
股东大会由国浩律师（上海）律师、孟毅律师见证，并出具了法律意见，律师认为股东大会召开、召开程序、股东大会资格和股东大会投票程序符合相关法律、法规和公司章程，合法有效。股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、关于苏州欧盛电气有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书，国豪律师(上海)事务所。
特此公告。
苏州欧盛电气有限公司
董事会
2024年7月15日
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