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2025年04月07日 星期一
苏州华亚智能科技有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：003043 股票简称:华亚智能 公告编号：2024-073
转债代码：127079 可转换债券简称：华亚可转换债券
苏州华亚智能科技有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月11日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。会议通知已于2024年7月6日通过专人、电子邮件、通讯等方式送达全体董事。
会议由公司董事长王彩南主持，应出席5名董事，实际出席5名董事。公司的监事和高级管理人员都出席了会议。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
第二，董事会决议的情况
会议以记名投票的形式进行表决。经与会董事充分讨论和审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整公司发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的议案》
本次主要调整交易计划中的绩效承诺、补偿安排、锁定期安排等相关事项。由于原2023年、2024年、2025年的业绩承诺，2023年目标公司实际实现净利润6820.55万元，超过承诺5800万元。因此，本次交易的业绩承诺期调整为2年，即2024年和2025年，承诺业绩分别为7000万元、800万元和200万元，完成业绩承诺后可解锁50%。、50%。
表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。
投票结果：审议通过。
2、审议通过了《关于签署条件生效的条件》〈苏州华亚智能科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议补充协议(三)〉的议案》
本公司计划与交易对手签订《苏州华亚智能科技有限公司发行股份、支付现金购买资产协议补充协议（3）》，主要针对股份锁定期、目标公司治理、目标公司核心管理团队安排等相关事项。
表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。
投票结果：审议通过。
3、审议通过了《关于签署条件生效的条件》〈苏州华亚智能科技有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议补充协议(二)〉的议案》
本公司拟与交易对手签订《苏州华亚智能科技有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议补充协议（2）》，主要针对业绩补偿期、业绩承诺、股份锁定期等相关事项作出进一步协议。
表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。
投票结果：审议通过。
三、备查文件
1、苏州华亚智能科技有限公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告！
苏州华亚智能科技有限公司
董事会
2024年7月12日
股票代码：003043 股票简称:华亚智能 公告编号：2024-074
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
2024年7月11日，苏州华亚智能科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议现场召开。会议通知已于2024年7月6日通过专人、电子邮件和电话送达所有监事。
本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席3名监事，实际出席3名监事。公司董事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会决议情况
会议以记名投票的形式进行表决。经过与会监事的充分讨论和审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整公司发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及关联交易计划的议案》
本次主要调整交易计划中的绩效承诺、补偿安排、锁定期安排等相关事项。由于原2023年、2024年、2025年的业绩承诺，2023年目标公司实际实现净利润6820.55万元，超过承诺5800万元。因此，本次交易的业绩承诺期调整为2年，即2024年和2025年，承诺业绩分别为7000万元、800万元和200万元，完成业绩承诺后可解锁50%。、50%。
投票：3票赞成，0票反对，0票弃权。
投票结果：审议通过。
2、审议通过了《关于签署条件生效的条件》〈苏州华亚智能科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议补充协议(三)〉的议案》
本公司计划与交易对手签订《苏州华亚智能科技有限公司发行股份、支付现金购买资产协议补充协议（3）》，主要针对股份锁定期、目标公司治理、目标公司核心管理团队安排等相关事项。
投票：3票赞成，0票反对，0票弃权。
投票结果：审议通过。
3、审议通过了《关于签署条件生效的条件》〈苏州华亚智能科技有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议补充协议(二)〉的议案》
本公司拟与交易对手签订《苏州华亚智能科技有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议补充协议（2）》，主要针对业绩补偿期、业绩承诺、股份锁定期等相关事项作出进一步协议。
投票：3票赞成，0票反对，0票弃权。
投票结果：审议通过。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告！
苏州华亚智能科技有限公司
监事会
2024年7月12日
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