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2025年04月07日 星期一
2023年上海国际机场股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-028
2023年上海国际机场股份有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
(二)股东大会地点:A栋A2-101多功能厅，上海申昆路588号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长冯欣先生主持。会议按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，对审议议案逐项记名表决。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，除公司董事曹庆伟先生因出差未出席股东大会外，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了股东大会，部分高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2024年聘请公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2024年聘请公司内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：提交股东大会授权董事会实施2024年中期分红的议案
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：申请发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
10、关于增加选举公司第九届董事会董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本次股东大会议案一至六、议案八至十获得有表决权的股东所持股份的一半以上通过， 有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过了议案七。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：王添翼、涂冲鹏
2、律师见证结论：
公司2023年年度股东大会召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，都是合法有效的。
特此公告。
上海国际机场有限公司董事会
2024年6月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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