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2025年04月07日 星期一
京能置业有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告号：2024-035号
京能置业有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
(二)股东大会召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路2号楼4号楼2单 元公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由京能房地产有限公司（以下简称“公司”）董事长赞荣石主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会副总经理、秘书于进先生出席了股东大会，公司其他高级管理人员和总法律顾问也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年京能置业有限公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《京能置业有限公司独立董事陈行2023年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《京能置业有限公司独立董事刘大成2023年度报告》
审查结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：京能置业有限公司独立董事朱莲美2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《京能置业有限公司关于2023年利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《京能置业有限公司2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《京能置业有限公司关于2023年财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：京能房地产有限公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《京能置业有限公司监事会2023年工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、京能置业有限公司董事会2023年工作报告已通过。
2、《京能置业有限公司独立董事陈行2023年度报告》已通过。
3、通过了《京能置业有限公司独立董事刘大成2023年度报告》。
4、通过了《京能置业有限公司独立董事朱莲美2023年度报告》。
5、通过了《京能置业有限公司关于2023年利润分配的议案》。
同意公司2023年不进行利润分配和公积金转股本。
6、通过了《京能置业有限公司2023年年度报告及摘要》。
7、通过了《京能置业有限公司关于2023年财务决算的议案》。
8、通过京能置业有限公司的修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
同意公司全面修订《独立董事工作制度》，更名为《独立董事管理办法》。
9、通过了《京能置业有限公司监事会2023年度工作报告》。
10、提案5对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大嘉律师事务所
律师：孙少纬、程萌
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
京能置业有限公司董事会
2024年6月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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