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2025年04月07日 星期一
河北金牛化工有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-019
河北金牛化工有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年6月27日，河北金牛化工有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳一大厦21层会议室召开。会议通知已于2日前通过专人送达或通讯发出。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，其中董事安斌通过沟通出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事和高级管理人员出席会议。出席会议的人数、程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票的形式通过了以下议案：
调整董事会专门委员会成员的议案
为确保公司董事会各项工作的顺利开展，调整公司第九届董事会专门委员会成员。
选举独立董事郭英军先生为董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会委员，选举独立董事梁美健女士为审计委员会主席（召集人），任期与公司第九届董事会任期一致。调整后，相关专门委员会成员如下：
1、战略与ESG委员会：郑温雅、乞永学、郭英军，主席(召集人)为郑温雅；
2、审计委员会：梁美健、席伟、郭英军，主席(召集人)为梁美健；
3、提名委员会:郑佳宁、郭英军、郑温雅，主席(召集人)为郑佳宁。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
河北金牛化工有限公司董事会
二○二四年六月二十八日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-018
河北金牛化工有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月27日
(二)股东大会地点:澳一大厦21层会议室，河北省石家庄市裕华区黄河大道98号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，公司董事长郑文雅女士主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书赵建斌先生出席会议；董事、总经理乞永学先生、总会计师杨朝增先生出席会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年年报全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：关于公司2023年财务决算报告的提案名称：
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：调整董事会战略委员会职能，修订有关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2024年聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：刘宁、郑馨
2、律师见证结论：
公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
河北金牛化工有限公司董事会
2024年6月28日
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