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2025年04月07日 星期一
丹化化工科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2024-026
丹化化工科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月25日
(二)股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路333号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋涛先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事周劲松，以及独立董事王志伟、董文浩因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任2024年度财务报告审计单位并支付2023年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于聘任2024年度内部控制审计单位并支付2023年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于对控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈磊、李雨馨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2024年6月26日
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