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2025年04月07日 星期一
浙商证券股份有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-040
浙商证券股份有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月25日
（2）股东大会地点：浙商证券十一楼会议室，杭州五星路201号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长吴承根先生主持。会议采用现场会议记名投票和网上投票。会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事阮丽雅、陈溪俊，独立董事沈思、熊建益因公请假；
2、公司在职监事3人，出席1人，监事赵伟江、龚尚钟因公请假；
3、董事会秘书邓红光出席会议；公司其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：预计公司2024年日常关联交易议案
4.01、议案名称：与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
审议结果：通过
表决情况：
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浙江上三高速公路有限公司关联股东回避表决，持有2、124、825、159股，不计入有效表决总数。
4.02、议案名称：与其他相关企业的交易
审议结果：通过
表决情况：
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台州金融投资集团有限公司关联股东回避表决，持有101、575、134股，不计入有效表决总数。
4.03、议案名称：与自然人有关的交易
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：关于公司国内外债务融资工具一般授权的提案
6.01、议案名称：债务融资工具负债主体
审议结果：通过
表决情况：
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6.02、议案名称：债务融资工具的品种和规模
审议结果：通过
表决情况：
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6.03、议案名称：债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
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6.04、议案名称：债务融资工具的发行价格和利率
审议结果：通过
表决情况：
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6.05、提案名称：担保等信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
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6.06、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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6.07、提案名称：向公司股东配售的发行对象和安排
审议结果：通过
表决情况：
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6.08、议案名称：偿债保障措施：
审议结果：通过
表决情况：
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6.09、议案名称：债务融资工具上市或上市
审议结果：通过
表决情况：
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6.10、议案名称：与债务融资工具相关的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
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6.11、议案名称：决议有效期：
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：关于2024年续聘中汇会计师事务所为公司审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年金融投资规模控制议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2024年浙商证券对外捐赠计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：同意继续投保公司董事、监事、高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称:2023年公司董事工资及考核专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2023年公司监事工资及考核的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：2023年公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的13项议案和子议案均获得批准，并听取了公司独立董事2023年度报告。
2、《关于公司国内外债务融资工具一般授权的议案》是一项涉及特别决议通过的议案，上述议案超过有效表决权股份总数的2/3。
3、涉及关联股东回避表决的议案:议案4《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》，其中关联股东浙江上三高速公路有限公司回避表决“4.01与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方交易”，持股2.124、825、159股，不计入有效表决总数。关联股东台州金融投资集团有限公司回避投票提出的“4.02与其他关联企业的交易”，其持股数为101575134股，不计入有效投票总数。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：张璇、王赛琪
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙商证券有限公司董事会
2024年6月26日
● 网上公告文件
1、《北京嘉源律师事务所关于浙商证券有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。
● 报备文件
1、2023年浙商证券股份有限公司年度股东大会决议。
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