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2025年04月07日 星期一
长发集团长江投资实业有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2024-018
长发集团长江投资实业有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年6月18日
（2）股东大会地点：上海市青浦区嘉杰路89号2号楼小报告厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长鲁国锋先生召开 主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事肖国兴先生、董事郑金国先生通过视频会议出席会议；
2、公司监事4人，出席4人，其中员工监事陈全新先生通过视频会议出席会议；
3、董事会秘书施
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：2023年长江投资公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年长江投资公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年长江投资公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年长江投资公司财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年长江投资公司年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2023年长江投资公司年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年长江投资公司独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于长江投资公司贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上，共审议了9项议案，均为普通决议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海普世万联律师事务所
律师：闵顺杰律师、朱立阳律师
2、律师见证结论意见：
2023年股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合法律法规和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
长发集团长江投资实业有限公司董事会
2024年6月19日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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