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2025年04月07日 星期一
2023年精进电动科技有限公司股东大会决议公告
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-019
2023年精进电气科技股份有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间：2024年6月7日
（2）股东大会地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉石八区10号楼精进电动一楼115会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，现场会议由董事长余平先生主持。会议由现场和网络召开
投票结合。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式和召开方式。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，集人和主持人的资格。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席。
公司董事会秘书Wen Jian Xie(谢文剑)出席会议；公司其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审查结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年董事薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2024年监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、会议议案5对中小投资者单独计票；
2、以上议案均为一般议案，本次股东大会有效表决权股份总数超过1/2。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚律师事务所
律师:张荣胜、郑晴
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；召集人资格和出席会议的资格合法有效；会议投票程序、投票结果和通过的决议合法有效。
特此公告。
精进电气科技有限公司董事会
2024年6月8日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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