浙江正泰电器有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告号:2024-030

浙江正泰电器有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2024年5月31日

(二)股东大会地点:正泰启迪智电港A3楼一楼会议室，上海市松江区思贤路3655号

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，由公司半数以上董事共同推荐，董事张志环女士主持会议。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了会议，公司高管出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、提案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的提案》

审查结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2023年利润分配计划的议案》

审查结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《公司2024年日常关联交易预测议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、提案名称：《关于2024年向关联方购买光伏组件预计金额的提案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称:《关于公司预计新增对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、提案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的提案

审查结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于预计2024年对外捐赠额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于担保参股公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项

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(三)关于议案表决的相关说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，经参与表决的股东(包括代理人)有效表决权的一半以上同意通过。

2、股东大会议案5、6、7、8、9、对中小股东的表决单独计票。

3、提案7和提案8涉及相关交易，相关股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：郭子坤、姚应晨：

2、律师见证结论：

北京金杜律师事务所认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

1、经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；

2、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章。

特此公告。

浙江正泰电器有限公司董事会

2024年6月1日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告号：临2024-032

浙江正泰电器有限公司

2023年和2024年第一季度

业绩说明会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 2024年6月18日(星期二)下午16日召开会议:00-17:00

● 会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议方式：上证路演中心网络互动

● 2024年6月11日(星期二)至6月17日(星期一):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱chintzqb@chint.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

浙江正泰电器有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日发布了公司2023年年度报告和2024年第一季度报告。为了方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年和2024年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于2024年6月18日下午16日:00-17:00召开2023年和2024年第一季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会的类型

本次投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2023年和2024年第一季度的经营成果和财务指标的具体情况，与投资者进行互动交流，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间和地点

1、会议时间：2024年6月18日 下午 16:00-17:00

2、会议地点：上证路演中心

3、会议方式：上证路演中心网络互动

三、参与者

董事长：南存辉

林一明副总裁兼财务总监

副总裁兼董事会秘书潘杰

独立董事：彭琏

四、投资者参与的方式

1、2024年6月18日下午16日，投资者可以:00-17:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

2、2024年6月11日(星期二)至6月17日(星期一):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱chintzqbb@chint.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系部：公司证券部：

联系电话：0577-62877777-709359

传真：0577-62763739

邮箱：chintzqb@chint.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江正泰电器有限公司董事会

2024年6月1日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告号：临2024-031

浙江正泰电器有限公司

关于对外担保进展的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●担保人：浙江正泰电器有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）控股子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）及其三家全资子公司和公司全资子公司 GLOBAL PTE.LTD.(以下简称“正泰国际”)及其全资子公司 GLOBAL INTERNATIONAL PTE. LTD.(以下简称“正泰国际贸易”)、正泰安能数字能源(浙江)有限公司(以下简称“正泰安能”)是公司控股子公司的92家全资子公司。

●本担保的主债权为897万元，908万元

●本担保是否有反担保：无反担保：

●公司对外担保不逾期

●特别风险提示：截至本公告披露之日，公司及其子公司的外部担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要是对公司全资或控股子公司及其子公司的担保。在公司股东大会批准的授权担保金额内，请注意相关风险。

一、担保概述

由于公司新能源业务的快速发展，公司及其控股子公司正泰安能和正泰新能源对公司合并报表范围内的子公司的新担保如下表所示：

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注:外币计量的担保金额以汇率1美元7.24元和1欧元7.86元换算。

为了拓宽资金渠道，创新供应链管理模式，正泰安可以与交通银行股份有限公司杭州滨江分行、温州乐清分行开展应收账款链平台业务，正泰安可以作为担保人承担10000万元的担保责任，温州泰集速维科技有限公司在上述业务到期时无法全额支付的资金。

公司于2023年4月27日和2023年5月23日分别召开第九届董事会第十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日起。公司及其子公司（包括但不限于正泰能源数字能源（浙江）有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能技术有限公司）合并报表子公司新担保金额不超过360.07亿元，具体担保金额以银行等金融机构批准或签订协议金额为准，授权公司管理层签署相关担保协议等相关文件。详见公司2023年4月29日发布的《关于预计新增担保额度的公告》(公告编号:临2023-030)。

2023年12月12日和2023年12月28日，公司分别召开第九届董事会第二十一次会议和2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司预计新增担保额度的议案》自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日起，公司控股子公司正泰安可在合并报表范围内为公司增加新的担保额度，总额不超过150亿元。具体担保金额以银行等金融机构批准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议等相关文件。具体担保金额以银行和其他金融机构批准或签订的协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议和其他相关文件。详见公司2023年12月13日披露的《关于预期新担保金额的公告》（公告号：2023-083）。

本次在上述授权范围内，无需召开董事会和股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

被担保人的基本情况和主要财务数据见附件1和附件2。

三、担保的主要内容

有关担保协议的主要内容见附件3。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保是为了满足公司子公司的业务需求，满足公司的整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司。公司可以有效控制其日常业务活动的风险和决策，及时控制其信用状况，并可控制担保风险。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，上市公司及其控股子公司的对外担保余额为2,105,128.27万元，占上市公司最近一期经审计净资产的53.85%，其中合并报表外单位的担保余额为229,260.19万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.86%(包括公司对关联方提供的32.2万元。占上市公司最近经审计净资产的0.82%，是正泰新能科技有限公司(以下简称“正泰新能”)股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并报表范围内子公司变更为公司关联方造成的)，其他均为公司对控股子公司和控股子公司的担保。公司无逾期对外担保事项。

特此公告。

浙江正泰电器有限公司董事会

2024年6月1日

附件1：被担保人的基本情况

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附件2：被担保人的主要财务数据

单位：万元

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附件3：担保的主要内容

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