1、23名股东和股东授权委托代表通过现场投票和网上投票，代表501、303、019股，占上市公司投票总数的36.5632%。其中，现场表决的股东和股东授权代表3人，代表399、165、685股，占上市公司表决权总数的29.1137%。网上投票的股东20人，代表102、137、334股，占上市公司表决权总数的7.4495%。

中小股东和股东通过现场表决和网上投票授权代表20人，代表73、341、972股，占上市公司表决权总数的5.3493%。其中，现场表决的中小股东和股东授权代表1人，代表22、749、102股，占上市公司表决权总数的1.6592%。网上投票的中小股东19人，代表50股、592股、870股，占上市公司投票总数的3.6901%。

2、公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席会议。

二、议案的审议表决情况

会议采用现场表决与网上投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年董事会工作报告》

总表决:同意501、289、619股，占本次会议所有股东持有有效表决股份总数的99.973%；反对13400股，占本次会议所有股东持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的有效表决股份总数的0.000%。

投票结果：该议案已获批准。

二、审议通过《公司2023年监事会工作报告》

投票结果：该议案已获批准。

三、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

总表决:同意501、289、619股，占本次会议所有股东持有有效表决股份总数的99.973%；反对13,400股，占本次会议所有股东持有的有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的有效表决股份总数的0.000%。

投票结果：该议案已获批准。

四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

投票结果：该议案已获批准。

五、审议通过《公司2023年度利润分配计划》

中小股东表决：同意73、328、572股，占出席会议的中小股东持有有效表决权总数的99.9817%；反对13400股，占出席会议的中小股东持有有效表决权股份总数的0.0183%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。

投票结果：该议案已获批准。

六、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

总表决:同意501、051、519股，占本次会议所有股东持有有效表决股份总数的99.9498%；反对251、500股，占本次会议所有股东持有有效表决股份总数的0.0502%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的有效表决股份总数的0.000%。

投票结果：该议案已获批准。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

投票结果：该议案已获批准。

八、审议通过《关于公司董事和高级管理人员2024年薪酬计划的议案》

公司董事于东先生持有公司282、228、883股，公司员工持股平台天津博信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司22、749、102股，回避本议案表决。

总投票情况：同意196,311,634股，占出席本次会议的全体股东持有的有效投票总数的99.9932%；反对13400股，占本次会议所有股东持有效表决股份总数的0.0068%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的有效表决股份总数的0.000%。

投票结果：该议案已获批准。

九、审议通过《关于修改公司章程等相关制度的议案》

投票结果：本议案为特别决议事项，已出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京通商律师事务所

2、律师姓名:杨敏，薄思远

3、结论意见：股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和公司章程的规定。出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

博纳影业集团有限公司

董事会

二〇二四年五月二十日

责编：诗婷婷

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