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2025年04月07日 星期一
镇海石化工程有限公司关于取消上海分公司的公告
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-016
镇海石化工程有限公司
关于注销上海分公司的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据镇海石化工程有限公司（以下简称“公司”）的总体业务规划，为进一步整合和优化公司资源配置，降低运营成本，提高整体运营效率，公司于2024年5月13日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消上海分公司的议案》，计划取消镇海石化工程有限公司上海分公司，并授权管理层办理分公司注销相关事宜。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。注销不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、拟注销分支机构的基本情况
1、公司名称：镇海石化工程有限公司上海分公司
2、统一社会信用代码:913101107927248904
3、企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）
4、营业场所:205H室，上海市杨浦区中山北二路1121号
5、负责人：钱志海
6、成立日期：2006-08-24
7、营业期限：2006-08-24至无固定期限
8、经营范围：受下属企业委托办理相关业务
二、公司董事会的审议
公司于2024年5月13日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消上海分公司的议案》。公司计划取消镇海石化工程有限公司上海分公司，并授权管理层办理取消分公司的相关事宜。
取消分公司不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交股东大会审议。
三、注销分公司的原因及其对公司的影响
注销分公司是基于公司业务规划的总体考虑，有利于优化公司资源配置，降低运营成本，提高整体运营效率。注销分公司不会影响公司的业务发展和可持续盈利能力，不会对公司的合并财务报表产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。
特此公告。
镇海石化工程有限公司董事会
2024年5月15日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-017
镇海石化工程有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年5月13日，镇海石化工程有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议在公司会议室举行。会议通知已于2024年5月8日通过电子邮件送达所有董事。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长郑真主持，监事、高级管理人员出席。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，召开会议召开。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于注销上海分公司的议案》
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）关于注销上海分公司的《镇海石化工程有限公司公告》(公告编号:2024-016)。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于变更浙江嘉坤科技有限公司注册地址的议案》
由于公司业务发展的需要，拟将公司全资子公司浙江嘉坤科技有限公司的注册地址从“浙江省宁波市北仑区大榭街滨海南路111号东楼A1604-1室”改为“浙江省宁波市镇海区蛟川街炼化路168号”，并授权公司管理层负责工商变更等相关事宜。变更后的注册地址以工商登记机关批准的内容为准。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
镇海石化工程有限公司董事会
2024年5月15日
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