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2025年04月07日 星期一
江苏扬农化工有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2024-006
江苏扬农化工有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月21日
(二)股东大会召开地点:扬农大厦，江苏省扬州市汉江区开发西路203号 公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。董事长刘红生先生出差，由半数以上董事选举。股东大会由董事吴晓举先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长刘红生因公出差未出席股东大会；
2、监事5人，出席5人，监事会主席刘俊茹、监事王牧笛视频出席股东大会；
3、总经理和董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修订《董事、监事工作津贴和报酬制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子，朱静
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《监管指引第一号》和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
江苏扬农化工有限公司董事会
2024年2月22日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告号：临2024-007
江苏扬农化工有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年2月18日，江苏扬农化工有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议书面发布通知，并于2024年2月21日在公司会议室举行现场和视频通信。会议应包括8名董事和8名董事。监事会成员出席了会议。会议由苏赋主持，全体董事推荐。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会会议的所有议案均已通过，具体表决如下：
1、审议通过了关于选举董事长的议案
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
苏赋先生是公司第八届董事会董事长。
2、审议通过了关于选举工资和考核委员会委员的议案
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
苏被选为公司董事会薪酬考核委员会委员。
3、审议通过了关于选举战略委员会主席成员的议案
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会选举苏赋为战略委员会委员，选举苏赋为主要委员。
特此公告。
江苏扬农化工有限公司董事会
二○二四年二月二十二日
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