市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
2024年北京致远互联网软件有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688369 简称证券:致远互联 公告编号：2024-002
北京致远互联网软件有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月16日
(二)股东大会地点:北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
注：截至股东大会股权登记日，公司回购专用账户816、124股，不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议由董事长徐石先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，全部出席会议；
2、公司监事3人，出席3人，全部出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司向非特定对象发行可转换公司债券计划（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司向非特定对象发行可转换公司债券计划的论证分析报告（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称:公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司募集资金投资于科技创新领域的说明（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司前次募集资金使用报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称:公司未来三年(2023-2025年)股东股息回报计划(修订稿)的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：修订公司章程，办理工商变更登记，修订公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案均为特别决议议案，已获得股东或股东代理人持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、提案1至提案7对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京君和律师事务所
律师：孙筱 周大巍
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、现场会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联网软件有限公司董事会
2024年1月17日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
