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2025年04月07日 星期一
2024年上海步科自动化有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-001
2024年上海步科自动化有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月15日
(二)股东大会召开地点:意中利科技园1号3楼会议室，深圳市南山区高新园北区朗山一路6号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长唐东先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，以现场与通讯相结合的方式出席6人，独立董事杜小鹏因时间安排冲突未能出席股东大会；
2、公司在任监事3人，现场与通讯相结合出席3人；
3、董事会秘书刘云出席会议，其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司符合向特定对象发行a股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：公司2023年向特定对象发行a股方案的议案
2.01议案名称:发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审查结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称:募集资金的数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称:滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年向特定对象发行a股预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称:公司2023年向特定对象发行a股方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于科技创新领域筹集资金的解释
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：公司于2023年向特定对象发行a股稀释即期回报，并采取补充回报措施及相关主体承诺的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于部分筹资项目追加投资和项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：提交股东大会授权董事会及其授权人处理向特定对象发行a股相关事宜的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案1-8、十是出席股东大会的股东或股东代理人持有表决权的三分之二以上通过的特别决议和议案。
2、提案9为普通提案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的一半以上批准。
3、提案1-10对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：牛璐，钟纯
2、律师见证结论意见：
综上所述，律师认为，本次股东大会的召集程序、召集人与出席会议的人员的资格、投票程序和投票结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海步科自动化有限公司董事会
2024年1月16日
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