2024年深圳盐田港股份有限公司第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-5

深圳盐田港股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、股东大会无否决提案；

2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

二、会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议地点:海港大厦一楼会议室，深圳市盐田区深盐路1289号。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。

4、会议方式：现场投票与网上投票相结合。

5、会议的日期和时间：

(1)2024年1月15日下午14日现场会议:50。

(2)网上投票:2024年1月15日(星期一)9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2024年1月15日(星期一)9日，通过互联网投票系统投票的具体时间为:15一15:00期间的任何时间。

6、会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

(二)出席会议

1、股东出席的总体情况：

19名股东通过现场和网上投票，代表1、530、742、192股，占上市公司总股份的68.0583％。

其中，2名股东代表1、517、837、032股，占上市公司总股份的67.4846％。

17名股东通过网上投票，代表12、905、160股，占上市公司总股份的0.5738％。

2、中小股东出席的总体情况：

17名中小股东通过现场和网上投票，代表12、905、160股，占上市公司总股份的0.5738％。

其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。

17名中小股东通过网上投票，代表12、905、160股，占上市公司总股份的0.5738％。

(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员外，单独或共同持有公司 除股东以外的其他股东5%以上。)

3、董事、监事出席会议，部分高级管理人员出席会议。

4、广东信达律师事务所律师出席股东大会见证，并出具法律意见。

三、提案审议和表决

股东大会以现场投票和网上投票相结合的投票方式审议通过以下提案。具体投票如下：

(一)非累积投票提案

1、2023年续聘公司审计机构提案

总表决：

同意1.530、436、003股，占出席会议所有股东持有的99.9800股份％；反对161、183股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权145006股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、598、971股97.6274股％；反对161、183股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2490％；弃权145006股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的1.1236股。％。

本提案属于通过普通决议的提案，已获得参加本次会议的表决权股份总数的1/2以上批准。

2、关于投资小漠国际物流港汽车滚装码头项目的建议

总表决：

同意1.530股、657股、109股，占出席会议所有股东持有的99.994股份％；反对85,083股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0056％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有12、820、077股99.3407股％；0.6593反对85083股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本提案属于通过普通决议的提案，已获得参加本次会议的表决权股份总数的1/2以上批准。

(二)累积投票提案

3、调整公司第八届董事会董事的建议

会议采用累积投票的方式，经逐项表决后，具体表决如下：

3.1选举李雨田女士为公司第八届董事会非独立董事

投票总数：同意股份数：1、530、355、893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748%。

中小股东总表决：同意12、518、861股，占出席会议中小股东持有的97.0066%。

投票结果：李玉田女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

3.2选举李安民为公司第八届董事会非独立董事

总投票：同意1、530、355、893股，占出席会议所有股东持股份的99.9748%。

中小股东总表决：同意12、518、861股，占出席会议中小股东持有的97.0066%。

投票结果：李安民先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

3.3选举钟玉斌先生为公司第八届董事会非独立董事

总投票：同意1、530、355、893股，占出席会议所有股东持股份的99.9748%。

中小股东总表决：同意12、518、861股，占出席会议中小股东持有的97.0066%。

投票结果：钟玉斌先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

3.4选举周高波先生为公司第八届董事会非独立董事

总投票：同意1、530、355、893股，占出席会议所有股东持股份的99.9748%。

中小股东总表决：同意12、518、861股，占出席会议中小股东持有的97.0066%。

投票结果：周高波先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名:欧阳斯曼、张洁

法律意见结论：股东大会召开的程序、股东大会人员和召集人的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；

(二)法律意见书；

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳盐田港股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-6

深圳盐田港股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任，确保公告内容的真实性、准确性和完整性。

一、董事会会议召开情况

2024年1月15日下午，深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议在深圳市盐田港港大厦一楼会议室召开。2024年1月5日，会议通过书面文件和电子邮件送达会议通知和文件。会议由半数以上董事共同推荐，召集并主持李雨田董事。会议应出席9名董事，亲自或委托9名董事。董事李安民先生和董事钟玉斌先生委托董事周高波先生出席会议，代表公众行使表决权。本次会议由公司监事和高级管理人员出席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议审议通过的有关事项现公告如下：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

李玉田女士是公司第八届董事会董事长。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

具体内容见同日巨潮信息网披露。（www.cninfo.com.cn）的公司 公告(2024-7)公司董事会成员变更。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳盐田港股份有限公司董事会

2024年1月16日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-7

深圳盐田港股份有限公司

关于公司董事会成员变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事调整情况

2024年1月15日，深圳盐田港股份有限公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司第八届董事会董事的提案》。李玉田女士、李安民先生、钟玉斌先生、周高波先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

调整完成后，公司第八届董事会组成如下：

非独立董事：乔宏伟先生、向东先生、李玉田女士、李安民先生、钟玉斌先生、周高波先生；

独立董事：李若山先生、黄胜兰先生、李伟东先生。

调整完成后，董事会兼任公司高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生不再担任公司董事等任何职务。截至本公告日，王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生均未持有本公司股份。王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司治理、规范经营、经营发展做出了贡献。公司衷心感谢王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生在担任公司董事期间的贡献。

二、董事长选举及专门委员会委员的调整

股东大会完成董事选举后，公司同日召开了第八届董事会临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》和《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下:

1、李玉田女士是公司第八届董事会董事长。

乔宏伟先生不再担任公司董事长。乔宏伟先生在担任公司董事长期间恪尽职守，在战略发展、经营管理、公司治理、规范经营等方面做出了重要贡献。公司衷心感谢乔宏伟先生在担任公司董事长期间的贡献。

2、第八届董事会各专门委员会组成如下：

战略规划委员会：主任：李雨田女士，委员：乔宏伟先生，李若山先生，黄胜蓝先生，李伟东先生；

审计委员会：主席：李若山先生，委员：向东先生、钟玉斌先生、黄胜兰先生、李伟东先生；

提名、薪酬与考核委员会：主席：黄胜兰先生，主席：李玉田女士、周高波先生、李若山先生、李伟东先生；

投资审议委员会:李伟东先生，李安民先生，钟玉斌先生，李若山先生，黄胜兰先生。

特此公告。

深圳盐田港股份有限公司董事会

2024年1月16日