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2024年11月24日 星期日
上海雅运纺织化工有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-085
上海雅运纺织化工有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月26日
（2）股东大会地点：上海嘉定区鹤友路198号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合，董事长谢兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人；董事张训苏先生因工作原因请假，未出席会议。
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨勤海先生出席了会议，财务总监和其他公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于制定新的独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会通过了上述所有提案，将现场投票与网上投票相结合。
2、股东大会第一项议案为特别决议，经出席股东大会的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师:郁腾浩、张思远
2、律师见证结论：
本所认为，公司2023年第二次临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
上海雅运纺织化工有限公司董事会
2023年12月27日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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