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2025年04月07日 星期一
神通科技集团有限公司关于取消2023年第六次临时股东大会提案的公告
证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-120
债券代码：111016 债券简称:神通转债
神通科技集团有限公司
关于取消2023年第六次临时股东大会议案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1、股东大会的类型及次次次
第六次临时股东大会2023年
2、股东大会召开日期： 2023年12月29日
3、股东大会股权登记日：
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二、解释取消提案的情况
1、取消提案名称
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2、取消提案的原因
由于该提案的经营范围仍需经市场监督管理部门批准，公司董事会决定根据谨慎原则取消《关于变更经营范围和修订》，结合宁波市场监督管理局的指导要求〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案。公司董事会重新审议通过后，另行安排股东大会。
除上述取消议案外，2023年12月14日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、取消提案后股东大会的相关情况
1、日期、时间、地点、现场股东大会召开
2023年12月29日召开日期 10点30分
召开地点:公司会议室(浙江省余姚市兰江街谭家岭西路788号)
2、网络投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年12月29日起，网上投票起止时间：
至2023年12月29日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3、股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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1、每个提案披露的时间和披露媒体
提案披露时间：2023年12月14日。
披露媒体：上述提案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告已在上海证券交易所网站上发布.sse.com.以及指定的信息披露媒体。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
神通科技集团有限公司董事会
2023年12月27日
● 报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
神通科技集团有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年12月29日召开的第六次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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