山东东宏管业有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-089

山东东宏管业有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年12月14日，山东东宏管业有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议在公司会议室召开。会议通知于2023年12月13日通讯送达。由于情况特殊，根据《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知的期限要求。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席马伯群先生召集和主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议，全体监事以记名投票的形式通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期的议案》

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

为确保公司向特定对象发行股票的顺利进行，监事会同意自届满之日至2024年11月3日，将向特定对象发行股东大会决议的有效期延长至2024年11月3日。

除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票计划等其他内容保持不变。

详见我公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于延长向特定对象发行股票方案决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

监事会山东东宏管业有限公司

2023年12月15日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-090

山东东宏管业有限公司

延长向特定对象发行股票方案决议的有效期

及相关授权有效期的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月14日，山东东宏管业有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会和董事会授权人全权处理向特定对象发行股票有关事项有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

1、关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议的有效期

公司于2022年10月19日召开第三届董事会第二十三次会议，2022年11月4日召开第二次临时股东大会 2023年3月17日召开第四届董事会第三次会议，2023年4月3日召开第一次临时股东大会，2023年8月27日召开第四届董事会第七次会议，2023年10月27日召开第四届董事会第九次会议。审议通过了公司向特定对象发行a股(以下简称“本次发行”)的相关议案。

根据发行计划和股东大会决议，发行决议的有效期为自股东大会批准之日起12个月，即2022年11月4日至2023年11月3日。

2023年12月7日，公司向特定对象发行股票的申请经上海证券交易所上市审计中心批准。鉴于发行决议的有效期已经到期，为确保公司向特定对象发行股票的顺利进行，董事会要求股东大会将向特定对象发行股东大会决议的有效期从原有效期届满之日延长至2024年11月3日。

除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票计划等其他内容保持不变。

二、二。提交股东大会延长授权董事会和董事会授权人全权处理向特定对象发行股票的有效期

公司于2022年10月19日召开第三届董事会第二十三次会议，2022年11月4日召开第二次临时股东大会 2023年3月17日召开第四届董事会第三次会议，2023年4月3日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于提交股东大会授权董事会全权办理非公开发行a股相关事宜的议案》、《提交股东大会授权董事会全权处理向特定对象发行股票相关事宜的议案》。公司股东大会授权董事会和董事会授权人自股东大会审议通过之日起12个月，即2023年4月3日至2024年4月2日，全权处理向特定对象发行股票相关事宜的有效期。

2023年12月7日，公司向特定对象发行股票的申请经上海证券交易所上市审计中心批准。鉴于公司股东大会授权董事会和董事会授权人全权办理向特定对象发行股票的有效期临近，为确保公司向特定对象发行股票的顺利进行，董事会要求股东大会自原有效期届满之日起，将授权董事会和董事会授权人全权办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长至2024年11月3日。

除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会和董事会授权人全权处理与特定对象发行股票有关的其他内容。

上述事项仍需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-091

山东东宏管业有限公司

关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.股东大会的相关情况

1.股东大会的类型和次数:

2023年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2023年12月25日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的说明

1.提案人：山东东宏集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年12月9日公布股东大会召开通知，山东东宏集团有限公司单独或共持有51.06%股份，于2023年12月14日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。

3.临时提案的具体内容。

2023年12月14日，公司收到控股股东山东宏集团有限公司关于向山东宏管业有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函，《关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期的议案》、2023年第三次临时股东大会审议提交股东大会延长授权董事会和董事会授权人全权处理向特定对象发行股票相关事项有效期的议案，具体内容见2023年12月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

除上述临时提案外，2023年12月9日公布的原股东大会通知事项保持不变。

四、临时提案后增加股东大会的相关情况。

（1）现场会议的日期、时间和地点

2023年12月25日召开日期 15点00分

地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年12月25日起，网上投票起止时间：

至2023年12月25日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

(三)股权登记日

股东大会原通知的股权登记日不变。

(四)股东大会议案及投票股东类型

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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案1和2 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，第四届董事会第十次会议审议通过，相关披露信息见指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

特此公告。

山东东宏管业有限公司董事会

2023年12月15日

● 报备文件

关于向山东东宏管业有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函

附件：委托书

授权委托书

山东东宏管业有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年12月25日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-088

山东东宏管业有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业有限公司(以下简称“公司”)、2023年12月13日，第四届董事会第十一次会议通知董事，会议于2023年12月14日召开。由于特殊情况，本次会议豁免通知的期限要求按照《公司章程》的有关规定和全体董事的一致同意。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长倪立营先生召集主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会董事以记名投票的形式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于延长公司向特定对象发行a股股东大会决议有效期的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为确保公司向特定对象发行股票的顺利进行，董事会同意自届满之日至2024年11月3日，将向特定对象发行股东大会决议的有效期延长至2024年11月3日。

除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票计划等其他内容保持不变。

详见我公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于延长向特定对象发行股票方案决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

（2）审议通过了《关于提交股东大会延长授权董事会和董事会授权人全权处理向特定对象发行股票有关事项有效期的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为确保公司顺利向特定对象发行股票，董事会同意要求股东大会授予权利公司董事会和董事会授权人自届满之日起至2024年11月3日，全权办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期。

除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会和董事会授权人全权处理与特定对象发行股票有关的其他内容。

详见我公司同日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于延长向特定对象发行股票方案决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业有限公司董事会

2023年12月15日