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2024年11月22日 星期五
秦川机床工具集团股份公司第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2023年7月20日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年7月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》；
为确保募投项目“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”和“新能源乘用车零部件建设项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金向子公司汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款用以实施募投项目。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
保荐人就该议案发表了核查意见。
上述内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入。本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币316,696,446.72元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事及保荐人对该议案发表了明确同意意见，会计师事务所出具了募集资金置换专项审核报告。
上述内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
3、审议通过《关于使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，公司及子公司拟根据实际情况使用非募集资金支付募集资金投资项目款项，并以募集资金等额置换。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
保荐人就该议案发表了核查意见。
上述内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》。
三、备查文件
第八届董事会第三十次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2023年7月26日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-56
秦川机床工具集团股份公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议，于2023年7月20日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年7月25日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》；
经审议，监事会认为子公司汉江机床、汉江工具、沃克齿轮均为集团主要业务板块公司，经营情况良好，公司对其提供借款以实施募投项目风险可控，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
经审议，监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金318,099,580.67元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》。
经审议，监事会认为公司及子公司使用非募集资金支付募投项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司及子公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用非募集资金支付募投项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第八届监事会第十八次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2023年7月26日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-60
秦川机床工具集团股份公司
关于控股股东参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的公告
控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日披露了《关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2023-01），公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）拟在上述公告披露之日起的15个交易日后6个月内，参与转融通证券出借业务，参与股份数量不超过8,993,709股，即不超过公司总股本的1%。
近日，公司收到控股股东法士特集团出具的《关于参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的告知函》，鉴于前次转融通证券出借业务期限即将届满，法士特集团拟在本公告披露之日起15个交易日后6个月内，继续以其持有的部分公司股份参与转融通证券出借业务，参与股份数量不超过公司总股本的1%。现将法士特集团拟继续开展转融通证券出借业务的情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
2、股东持股情况：截至本公告日，法士特集团持有公司股份355,389,547股，占公司总股本的35.19%（含参与转融通证券出借股份8,990,000股），其中，无限售条件流通股110,499,048股。
3、出借股份余额：截至本公告日，法士特集团参与转融通出借股份余额为8,990,000股，占公司总股本的0.89%。该部分股份转入中国证券金融股份有限公司转融通专用证券账户中，出借期间不登记在法士特集团名下，但所有权未发生转移。
二、继续开展转融通证券出借业务计划的主要内容
鉴于前次转融通出借业务期限即将届满，为有效盘活证券资产，提高资产使用效率，实现国有资产的保值增值，法士特集团拟继续参与转融通证券出借业务，将所持有的秦川机床部分股份出借给中国证券金融股份有限公司。
1、股份来源：陕西省国资委无偿划转取得的股份
2、计划参与股份数量：不超过秦川机床总股本的1%且在任意连续90日内，参与股份数量不超过公司总股本的1%（含当前已出借股份余额），若在参与期间内，公司有增发、送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述股份数量将相应进行调整。
3、参与方式：转融通证券出借
4、参与期间：本公告披露之日起的15个交易日后的6个月内
5、价格区间：在中国证券金融股份有限公司的规则框架内，由出借人与借入人双方协商确定。
三、其他说明及风险提示
1、本次继续参与转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响。
2、鉴于转融通证券出借周期较短，为保证业务的灵活性和收益率，在出借期限内，法士特集团出借公司股份不超过公司总股本的1%时，公司将不另行公告。公司将根据有关信息披露要求，及时披露本业务的实施情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
法士特集团出具的《关于参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的告知函》。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2023年7月26日
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