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2024年11月25日 星期一
华宇汽车系统有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告号：临2024-018
华宇汽车系统有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
（2）股东大会地点：上海汽车集团有限公司培训中心（上海虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决；根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事长陈洪未能出席股东大会。根据公司章程等有关规定，董事会推荐公司董事、总经理陶海龙先生主持股东大会。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长陈红先生、董事王晓秋先生、华恩德先生、张维炯先生因公务未能出席会议；
2、监事3人，出席1人，监事会主席周郎辉先生，监事施文华先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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2023年，公司计划在股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润，每10股向全体股东分配现金红利7.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为3、152、723、984股，计算2、364、542、988.00元（含税）的总发现金红利。本次不增加资本公积金。
6、提案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:关于公司续签日常关联交易框架协议，预计2024年日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：公司与上海汽车集团金融有限公司签订金融服务框架协议，预计2024年日常相关交易金额
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：预计公司2024年其他日关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2024年续聘公司财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称:《公司未来三年(2024-2026年)股东回报计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于调整公司外部董事和独立董事年度津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
审查结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、关联股东回避表决的议案：第七条、8号议案
回避表决的关联股东名称：上海汽车集团有限公司
2、特别决议：没有
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：王元律师、傅扬远律师
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
华宇汽车系统有限公司董事会
2024年6月29日
● 网上公告文件
北京嘉源律师事务所关于华宇汽车系统有限公司2023年年度股东大会的法律意见
● 报备文件
华宇汽车系统有限公司2023年年度股东大会决议
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