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2025年04月13日 星期日
宁波海运股份有限公司董事辞职
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-009
宁波海运股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
近日，公司董事会收到蒋海良先生、俞建楠先生和黄敏辉先生的书面辞职报告。上述人员因个人原因申请辞去公司董事职务。根据公司章程及相关规定，其辞职自董事会审议通过之日起生效。
公司对蒋海良先生、俞建楠先生和黄敏辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
本次人事变动不会影响公司正常运营。
特此公告。
宁波海运股份有限公司
董事会
2025年4月12日
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-010
宁波海运股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
重要内容提示：
1. 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于异常波动情形。
2. 经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的事项。
一、股票交易异常情况
公司股票于2025年4月9日、10日、11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况
针对上述情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员进行了问询，并对以下事项进行核查：
1. 公司目前生产经营正常，未发生重大变化。
2. 不存在应披露而未披露的重大信息。
3. 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充的情况。
4. 控股股东及实际控制人在异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、风险提示
1. 经营风险：根据公司2025年1月发布的业绩预告，预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为1760万元至2640万元，扣除非经常性损益后净利润为-1040万元至-1560万元。具体财务数据以审计报告为准。
2. 市场风险：股票价格受多种因素影响，可能存在较大波动，请投资者注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，不存在应披露而未披露的重大信息。公司将继续严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
五、其他提示
提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波海运股份有限公司
董事会
2025年4月12日
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