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2025年04月16日 星期三
关于2024年年度股东大会决议的公告
上海航天汽车机电股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
● 本次会议无否决事项
一、会议召开和出席情况
(一) 会议时间：2025年4月11日
(二) 会议地点：上海市元江路3883号一号楼
(三) 股东出席情况：
■
(四) 表决方式和主持情况：
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议由董事长荆怀靖先生主持，召集程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和高管出席情况：
1. 在任董事9人，全部出席；
2. 在任监事5人，全部出席；
3. 董事会秘书及部分高管列席会议，见证律师等相关人员也到场。
二、议案审议情况
1. 审议并通过了《2024年度公司财务决算报告》等十一个非累积投票议案。
2. 所有议案均获股东大会审议通过，无否决情况发生。
3. 关联交易回避表决情况：
涉及关联交易的议案7、8、9中，关联股东合计持有的541,063,211股股份已回避表决。这些关联股东与公司受同一实际控制人——中国航天科技集团有限公司控制。
三、律师见证
本次股东大会由上海中联律师事务所李景良、丁亚瑶律师全程见证，律师认为：
会议召集程序合法合规；会议主持人资格有效；表决方式和结果均符合法律规定。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2025年4月12日
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