市场经济报告披露官方网站
2024年11月25日 星期一
杭州士兰微电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临2024-048
杭州士兰微电子股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。公司董事长陈向东先生通过视频连线出席会议，根据《公司章程》的规定，现场会议由副董事长范伟宏先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于签署《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡敏、毛圣霞
(二) 律师见证结论意见：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2024年6月7日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
