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2025年04月13日 星期日
2023年中海油能发展有限公司年度股东大会决议公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-015
2023年中海油能发展有限公司年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月5日
（2）股东大会地点：北京市朝阳区广顺南街8号望京凯悦酒店 悦府1+2
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事周天宇先生主持。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事6人，出席5人，董事张伟先生因工作原因未出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，监事徐金良先生因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席会议；
4、副总经理吕长龙先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算报告
审查结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年财务预算计划
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认2023年董事薪酬，制定2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于确认2023年监事工资，制定2024年工资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案名称
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：修订《募集资金管理和使用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案全部审议通过。该议案11是一项特别决议，已获得出席会议股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准；其他议案均为普通决议，已获得出席会议股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上批准。
股东大会听取了2023年独立董事报告。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、王晶
2、律师见证结论：
股东大会召集程序、召开程序、会议人员和召集人资格、会议投票程序、投票结果符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
中海油能发展有限公司董事会
2024年6月6日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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