市场经济报告披露官方网站
2024年11月25日 星期一
江苏凤凰出版传媒有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：601928 简称证券:凤凰传媒 公告编号：2024-021
江苏凤凰出版传媒有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
（2）股东大会地点：南京湖南路1号凤凰广场B座2901会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由董事长张朝阳主持。股东大会通过现场记名投票和在线投票进行表决。股东大会的在线投票由公司通过上海证券交易所交易系统为股东提供在线投票平台。投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事10人，出席7人。出席会议的董事有：张朝阳、王一轩、周建军、单翔、独立董事王金元、张志强、尤金白；徐海、何铁梅、独立董事温素斌因其他事务未能出席会议；
2、公司在职监事3人，出席3人，出席会议的监事分别为：钱亮、李澜、杨义来；
3、公司总经理、董事会秘书宋吉出席会议；公司副总经理胡晓东、财务总监陈敏出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2023年董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2023年监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2024年财务预算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预期情况的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：与江苏凤凰出版传媒集团金融有限公司续签金融服务协议的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称:公司《未来三年(2024-2026年)股东回报计划》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：2024年聘请公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
本次会议共审议12项议案，其中9项为特别决议，出席股东大会的股东持有的表决权的2/3以上有效；其他议案均为普通议案，出席会议的股东持有的表决权的1/2以上有效；第七项议案为相关交易议案，江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东中转投资控股有限公司回避表决；第八项议案为关联交易议案，控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决；第6、7、8、9、10、11、12项议案是对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏同和泽律师事务所
律师：李美柯、郭爽
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒有限公司董事会
2024年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
