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2024年11月25日 星期一
金冠电气有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-033
金冠电气有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
（2）股东大会地点：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气有限公司1号会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，由公司董事长范崇先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开程序、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人(含全体高级管理人员)，出席8人，委托出席1人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书贾娜女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年年度报告及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年财务决算报告及2024年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年日常关联交易超额部分及预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：公司董事2024年薪酬计划提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司监事2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的投票情况
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(三)关于议案表决的相关说明
1、上述所有议案均为普通决议，已获得股东大会股东和股东代理人持有有效表决权股份总数的一半以上通过；
2、议案6、7、8、九对中小投资者单独计票；
3、出席股东大会现场会议的股东河南锦冠新能源集团有限公司是提案7的关联股东，回避提案7的表决，其持有的5502020289股不计入提案7中表决权股总数；
出席股东大会现场会议的股东河南锦冠新能源集团有限公司、河南中瑞博源投资中心(有限合伙)是提案8的相关股东，均避免对提案8进行表决，其持有的65、511、488股份不计入提案8中表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（深圳）律师事务所
律师：李鑫、肖贤
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员和召集人的资格以及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
金冠电气有限公司董事会
2024年5月16日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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