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2024年11月25日 星期一
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-031
元利化工集团有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月8日
(二)股东大会地点:潍坊市昌乐县朱刘街工业园公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长刘秀华先生主持会议，会议结合现场和网上投票进行表决。会议的召开、召开和表决方式与公司一致 法律及公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书冯国梁先生出席会议；副总经理李义田先生、王平女士出席会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2023年董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《公司2023年监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议关于2023年独立董事工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《公司2023年财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《公司2023年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《公司2023年利润分配计划》议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议关于2024年续聘公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议关于2023年董事、高级管理人员薪酬发放确认及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《2023年监事薪酬发放确认及2024年薪酬计划》议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：审议《现金管理使用部分自有资金》提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：审议2024年公司及控股子公司申请综合授信及贷款金额的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：审议修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：审议关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
在股东大会审议的议案中，所有出席股东大会的股东（包括股东）均获得 代理人)超过1/2的表决权同意通过。
提案12是出席股东大会的股东(包括股东代理人)研究所的特别决议。 持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：李坤宇、张晓武
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
元利化工集团有限公司董事会
2024年5月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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