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2024年11月24日 星期日
2024年洲际油气有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600759 简称ST洲际：ST洲际 公告号：2024-004号
2024年洲际油气有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月15日
（2）股东大会地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长陈焕龙先生主持，通过现场投票和网上投票进行召开和表决。会议的召开符合《公司法》的规定、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书万巍先生出席了会议；公司全体高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改《公司章程》部分规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案全部审议通过；议案1、提案2分别计算了持有5%以下股东的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南启源律师事务所
律师：郑宏飞、詹丽玲
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
洲际油气有限公司董事会
2024年1月15日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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