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2024年11月24日 星期日
湖南投资集团有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：000548 简称证券:湖南投资 公告编号：2024－001
湖南投资集团有限公司
关于公司董事辞职的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年1月9日，湖南投资集团有限公司(以下简称公司)董事会收到公司董事裴建科先生、李明先生提交的书面辞职申请。
由于工作调整，裴建科先生向董事会申请辞去董事会、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。自本公告披露之日起，裴建科先生未持有公司股份，未履行承诺。
由于工作调整，李明先生向公司董事会申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，李明先生未持有公司股份，未履行承诺。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第1号、《公司章程》等有关规定，裴建科先生、李明先生的辞职并未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达董事会后生效。裴建科先生和李明先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会对公司的日常运作产生不利影响。董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选。
裴建科先生和李明先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司治理升级和标准化运营中发挥了积极作用。公司董事会对裴建科先生和李明先生在任职期间的贡献表示衷心的感谢和真诚的敬意！
特此公告
湖南投资集团有限公司董事会
2024年1月10日
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