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2024年11月23日 星期六
中青旅控股有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-039
中青旅控股有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
(二)股东大会地点:2009年中青旅大厦会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由倪阳平董事长主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席6人，董事王思联先生、贾宏先生、高志权先生、谢辉女士、独立董事王婷先生因公务未出席股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事徐曦先生、潘文捷女士因公务未出席股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中永律师事务所
律师：张云霞、李新
2、律师见证结论：
公司2023年第二次临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》的资格和表决程序、根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
中青旅控股有限公司董事会
2023年11月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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