（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）与此同时拥有我们公司A股和B股股东，理应各自网络投票。

四、大会参加目标

（一）证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

同时符合要求的个人股股东持股东合理证实、本人身份证、影印件；个人股股东持股权合理证实、法人授权委托书、法人代表营业执照副本、公司法人身份证扫描件；受委托人须持股份合理证实、个人身份证和受委托人身份证件、法人授权书，于2023年8月28日17:00前至海航大厦8层城东区登记信息，发传真及信件备案须经我公司核实后合理。

六、其他事宜

详细地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦8层城东区

联系方式：0898-66739961

发传真：0898-66739960

邮箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

邮政编码：570203

特此公告。

海南航空控投有限责任公司

股东会

2023年8月12日

配件1：法人授权书

上报文档：建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

海南航空控投有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年8月29日举行的贵司2023年第四次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

责编：诗婷婷

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海南航空控投有限责任公司 有关举办2023年第四次股东大会决议 工作的通知

海南航空控投有限责任公司有关举办2023年第四次股东大会决议工作的通知