出席股东大会的股东和股东共有8名授权代表，代表282、581、334股，占公司表决权股份总数的70.4938%。其中，现场投票的股东和股东共有1名授权代表，代表9、195、509股，占公司表决权股份总数的2.2939%。；共有7名股东通过网络投票，代表273、385、825股，68.1998%的股份占公司表决权的总数。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席股东大会的中小股东及其授权代表共3人，代表800股和800股，占公司表决权股份总数的0.0202%；其中：现场投票的中小股东及其授权代表0人，代表0股，占公司表决权股份总数的0.000%；共有3名中小股东通过网上投票，代表80、800股，0.020202%占公司表决权总数的0.0202%。

中小股东是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

3、其他人员出席/列席

出席股东大会的其他人员为董事、监事、董事会秘书、见证律师，出席股东大会的其他人员为公司高级管理人员。

二、提案审议表决情况

股东大会与会股东将现场记名投票与网上投票相结合，对以下提案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了第二届董事会独立董事补选的议案

本议案采用累积投票制度进行表决，表决如下：

1.01 熊莹女士的补选是第二届董事会独立董事

总投票情况：同意282、568、434股，占本次会议有效投票总数的99.954%。

其中，中小股东表决:同意67900股，占本次会议中小股东持有效表决权股份总数的84.0347%。

投票结果：通过

1.02 袁若宾先生被选为第二届董事会独立董事

总投票情况：同意282、568、434股，占本次会议有效投票总数的99.954%。

其中，中小股东表决:同意67900股，占本次会议中小股东持有效表决权股份总数的84.0347%。

投票结果：通过

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总表决：

同意282、500、534股，占本次会议有效表决股份总数的99.9714%；反对67900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0240%；弃权12900股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决股份总数的0.0046%。

中小股东表决：

同意0股，占本次会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%；反对67900股，占本次会议中小股东持有效表决权股份总数的84.0347%；弃权12900股(其中默认弃权0股未投票)占本次会议中小股东持有有效表决权股份总数的15.9653%。

投票结果：通过

3、审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉的议案》

总表决：

同意282、500、534股，占本次会议有效表决股份总数的99.9714%；反对80、800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0286%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决股份总数的0.000%。

中小股东表决：

同意0股，占本次会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%；反对80、800股，占本次会议中小股东持有有效表决权股份总数的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占本次会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。

投票结果：该提案已获得三分之二以上出席本次会议的股东持有的有效表决权股份的批准。

4、审议通过了第二届董事会非独立董事补选议案

总表决：

同意282、568、434股，占本次会议有效表决股份总数的99.954%；反对12900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0046%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决股份总数的0.000%。

中小股东表决：

同意67900股，占本次会议中小股东持有有效表决权股份总数的84.0347%；反对12900股，占本次会议中小股东持有有效表决权股份总数的15.9653%；弃权0股(其中默认弃权0股)占本次会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。

投票结果：通过

5、《关于修订和制定公司相关制度的议案》逐项审议通过

5.01 董事会议事规则

总表决：

中小股东表决：

同意0股，占本次会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%；反对80、800股，占本次会议中小股东持有有效表决权股份总数的100.000%；弃权0股(其中，默认弃权0股因未投票)占出席本次会议的中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。

表决结果：本议案获得出席会议股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

5.02 《股东大会议事规则》

总表决：

中小股东表决情况：

表决结果：本议案获得出席会议股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

5.03 关联交易决策制度

总表决：

同意282股、512股、334股，占本次会议有效表决股份总数的99.9756%；反对69000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0244%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决股份总数的0.000%。

中小股东表决：

同意11800股，占本次会议中小股东持有效表决权股份总数的14.6040%；反对69000股，占本次会议中小股东持有有效表决权股份总数的85.3960%；弃权0股(其中默认弃权0股)占本次会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。

投票结果：通过

5.04 独立董事工作制度

总表决：

中小股东表决：

投票结果：通过

5.05 授权管理制度

总表决：

中小股东表决情况：

投票结果：通过

5.06 《防止控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》

总表决：

中小股东表决：

投票结果：通过

5.07 对外投资管理制度

总表决：

中小股东表决：

同意0股，占本次会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.0000%；反对80、800股，占本次会议中小股东持有有效表决权股份总数的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占本次会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。

投票结果：通过

5.08 对外担保管理制度

总表决：

中小股东表决：

投票结果：通过

5.09 募集资金管理制度

总表决：

中小股东表决：

投票结果：通过

5.10 股东大会累计投票制度实施细则

总表决：

中小股东表决：

同意0股，占本次会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%；反对80,800股，占出席本次会议的中小股东持有的有效表决权总数的100.000%；弃权0股(其中默认弃权0股)占本次会议中小股东持有的有效表决权股份总数的0.000%。

投票结果：通过

6、审议通过了《关于修订的》〈监事会议事规则〉的议案》

总表决：

同意282、500、534股，占本次会议有效表决股份总数的99.9714%；反对80,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0286%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决股份总数的0.000%。

中小股东表决情况：

表决结果：本议案获得出席会议股东持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

三、律师出具的法律意见

1、见证股东大会的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

2、见证律师：张韵雯、李德齐

3、法律意见结论意见：公司2023年第三次临时股东大会召开程序、召集人资格和股东大会投票程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年深圳易瑞生物技术有限公司第三次临时股东大会决议；

2、2023年第三次临时股东大会法律意见书，国浩律师(深圳)事务所关于深圳易瑞生物技术有限公司。

特此公告。

深圳易瑞生物技术有限公司

董事会

2023年10月13日

责编：诗婷婷

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