西安市陕鼓动力有限责任公司2023上半年度报告摘要

第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4 本上半年度汇报没经财务审计。

1.5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节 公司概况

2.1 公司概况

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.5 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.6 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公示序号：临2023-037

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

西安市陕鼓动力有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二十五次大会于2023年8月24日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议厅以当场融合通讯表决方法举办。此次会议报告及会议资料已经在2023年8月13日以电子邮件形式和书面通知发送给诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中，4以通讯表决方法参加）。会议由企业董事长李宏安老先生组织。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事决议，建立如下所示决定：

一、决议并通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》

企业 2023年年中汇报全篇详细上海交易所网址 http://www.sse.com.cn。

决议结论：允许9票，占公司整体执行董事的100%；抵制0票，占公司整体执行董事的0%；放弃0票，占公司整体执行董事的0%。

二、决议并通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》

主要内容详细《西安陕鼓动力股份有限公司关于注册资本变更及章程修订的公告》（临2023-038）

决议结论：允许9票，占公司整体执行董事的100%；抵制0票，占公司整体执行董事的0%；放弃0票，占公司整体执行董事的0%。

三、决议并通过了《关于公司设立系统服务分公司的议案》

结合公司分布式发电行业系统软件解决方案供应商和系统服务商的发展理念，为了能进一步提升战略落地实际效果，公司拟创立西安市陕鼓动力有限责任公司服务程序子公司（暂定名，以工商注册登记为标准），与此同时撤消服务程序业务部。

决议结论：允许9票，占公司整体执行董事的100%；抵制0票，占公司整体执行董事的0%；放弃0票，占公司整体执行董事的0%。

四、决议并通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》

主要内容详细《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的公告》（临2023-039）

决议结论：允许9票，占公司整体执行董事的100%；抵制0票，占公司整体执行董事的0%；放弃0票，占公司整体执行董事的0%。

五、决议并通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

主要内容详细《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（临2023-040）

决议结论：允许9票，占公司整体执行董事的100%；抵制0票，占公司整体执行董事的0%；放弃0票，占公司整体执行董事的0%。

特此公告。

西安市陕鼓动力有限责任公司股东会

二〇二三年八月二十六日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公示序号：临2023-039

西安市陕鼓动力有限责任公司

有关陕西秦风汽体有限责任公司

申请办理银行贷款的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

西安市陕鼓动力有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月24日举办第八届股东会第二十五次大会，审议通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》，详情如下：

企业子公司陕西秦风汽体有限责任公司拟向银行借款最高不超过42,200万贷款，贷款年利率不得超过3.70%，用以日常经营周转。

1、贷款人：陕西秦风汽体有限责任公司

2、借款额度：不得超过42,200万余元

3、贷款年利率：不得超过3.70%

4、贷款期限：在其中39,200万贷款，时间不得超过1年；剩下3,000万余元贷款，限期不得超过5月。

5、付息方法：在其中39,200万贷款，最初还息，按月付息；剩下3,000万余元贷款，按季还息，按月付息。

特此公告。

西安市陕鼓动力有限责任公司股东会

二〇二三年八月二十六日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公示序号：临2023-038

西安市陕鼓动力有限责任公司

有关注册资本变更及规章修定的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

西安市陕鼓动力有限责任公司(下称“企业”)于 2023年8月24日举办第八届股东会第二十五次大会，审议通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、注册资本变更状况

2022年7月20日，企业第八届股东会第十四次大会及第八届职工监事第七次大会审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司为满足条件的17 名激励对象授于180 亿港元员工持股计划，2022年9月13日进行授于登记工作；公司决定回购注销一部分激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划671,550股，2022 年10月11日销户执行结束。

2022年10月25日，企业第八届股东会第十七次大会及第八届职工监事第九次大会审议通过了《关于公司回购注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司决定回购注销一部分激励对象员工持股计划159,500股，2023年1月16日销户执行结束。

根据上述所说情况，公司注册资金由1,726,625,829元调整为1,727,594,779元。

二、《公司章程》修定具体内容

依据《上市公司章程指引》（2022年）规定，根据企业具体情况，公司拟对规章中协议条款及其注册资金信息进行适应能力调节，拟修改的《公司章程》协议条款如下所示：

新修订企业章程全篇详细上海交易所网址。

以上修定事宜尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

西安市陕鼓动力有限责任公司股东会

二○二三年八月二十六日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公示序号：临2023-040

西安市陕鼓动力有限责任公司

有关举办2023年

第三次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年9月13日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年9月13日 14点00 分

举办地址：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议厅

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年9月13日

至2023年9月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案 1已经在2023 年8月24日经公司第八届股东会第二十五次会议审议根据，并且于2023年8月26日上海证券交易所网址及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布。

2、 特别决议提案：提案1

3、 对中小股东独立记票的议案：无

4、 涉及到关系公司股东逃避决议的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、备案时长：2023年 9 月 7 日早上 8:30-11:30，在下午 13:30-17:00。

2、备案地址：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力证券投资部

3、个人股公司股东持营业执照副本复印件、股东账户、法人授权书和出席人身份证补办

登记；

4、社会公众股公司股东持身份证、股东账户申请办理登记；

5、授权委托人须持身份证、受托人股票帐户、法人授权书申请办理登记（授

权委托书格式详见附件）；

6、参与公司股东可采用当场、信件、电话或发传真方法备案。

六、 其他事宜

1、此次会议大半天，大会出席人员交通出行、吃住费用自理。

2、联系方式：029-81871035 传 真：029-81871038

3、手机联系人：周欣

4、通信地址：陕西西安市高新区沣惠南路 8 号 邮政编码：710075

特此公告。

西安市陕鼓动力有限责任公司股东会

2023年8月26日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

西安市陕鼓动力有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年9月13日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公示序号：临2023-041

西安市陕鼓动力有限责任公司有关举办2023年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年9月4日(星期一) 早上 10:00-11:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●难题征选方法：投资人可在2023年8月28日(星期一)至9月3日(礼拜日)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱（securities@shaangu.com）开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

西安市陕鼓动力有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年8月26日公布企业2023年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年9月4日早上10:00-11:00举办2023年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2023年上半年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一） 会议召开时长：2023年9月4日 早上 10:00-11:00

（二） 会议召开地址：上证路演中心

（三） 会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、 参与人员

经理：陈党民老先生

财务经理：赵甲文先生

董事长助理：柴进老先生

独董：冯根福老先生

四、 投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年9月4日 早上 10:00-11:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年8月28日(星期一) 至9月3日(礼拜日)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱securities@shaangu.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：周欣

手机：029-81871035

电子邮箱：securities@shaangu.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

西安市陕鼓动力有限责任公司

2023年8月26日