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2025年04月07日 星期一
天津港股份有限公司2023半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2023-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届五次董事会于2023年8月23日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事娄占山先生，独立董事祁怀锦先生、张玉利先生以视频方式参会。副董事长刘庆顺先生因公未能出席本次现场会议，书面委托董事安国利先生代为出席并签署相关文件。会议由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司2023年半年度报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《天津港股份有限公司2023年半年度报告摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《天津港股份有限公司关于修订〈天津港股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《天津港股份有限公司关于制定〈天津港股份有限公司深入推进2023-2025年全面合规风险防控管理体系建设的实施意见〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2023年8月23日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2023-020
天津港股份有限公司
十届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
公司十届五次监事会于2023年8月23日在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席4名，空缺一席待增补。会议由监事董靖臣先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1.审议通过《天津港股份有限公司2023年半年度报告》
同意4票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《天津港股份有限公司2023年半年度报告摘要》
同意4票，反对0票，弃权0票。
三、监事会关于公司2023年半年度报告的审核意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司2023年半年度报告后，提出审核意见如下：
1.公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况。
3.在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
天津港股份有限公司
监事会
2023年8月23日
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