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2025年04月10日 星期四
安徽省集友新型材料有限责任公司有关举荐并受权执行董事曹萼女性暂代老总、法人代表、首席总裁岗位职责的通知
我们公司及除执行董事徐善水先生外股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截止到本公告公布之时，企业尚未取得徐善水先生确保公告内容真正、精确和完整的有关表明。
安徽省集友新型材料有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年8月20日举办第三届股东会第十四次大会，审议通过了《关于推举并授权董事曹萼女士代行董事长、法定代表人、总裁职责的议案》，由于公司实际控制人、老总、首席总裁徐善水先生因事无法正常执行老总、法人代表、首席总裁岗位职责，经参加第三届股东会第十四次大会的执行董事一致同意，在徐善水先生无法正常执行老总、法人代表、首席总裁岗位职责期内，由董事曹萼女性代为履行董事长、法人代表、首席总裁岗位职责，及其代为履行董事会有关委员会的工作职责。曹萼女性委托履行职责期内，没有在企业领到薪酬。
特此公告。
安徽省集友新型材料有限责任公司股东会
2023年8月20日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公示序号：2023-022
安徽省集友新型材料有限责任公司有关
公司实际控制人、老总、首席总裁被留设并立案查处的通知
我们公司及除执行董事徐善水先生外股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截止到本公告公布之时，企业尚未取得徐善水先生确保公告内容真正、精确和完整的有关表明。
安徽省集友新型材料有限责任公司（下称“企业”）控股子公司安徽省集友纸制品厂包装有限公司于2023年8月18日接到安福县监察委出具的关于公司实际控制人、老总、首席总裁徐善水先生本人因涉嫌行贿所以被留设并立案查处的通知单。
现阶段，公司已经对有关工作进行了合理安排。企业拥有先进的管理体制及内控机制，企业将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规和管理制度规范运作。截止到本公告公布日，公司控制权未产生变化，董事会运行正常的，企业财务及生产安全管理状况正常的。
截止到本公告公布日，企业并未知晓立案查处的推进及结果，企业将持续关注以上事宜后续状况，并严格执行相关法律法规、法规的规定及要求，立即履行信息披露义务并提醒相关风险。企业特定的信息披露新闻媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址 （www.sse.com.cn），企业发布的内容均在以上特定新闻媒体发表的信息为标准。烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
安徽省集友新型材料有限责任公司股东会
2023年8月20日
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