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2025年04月07日 星期一
四川九洲家用电器有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议基本概况
1. 股东会届次：2023年第二次股东大会决议
2. 会议召集人：董事会
2023年7月20日，经公司第十二届股东会2023本年度第三次会议表决通过，确定举办 2023 年第二次股东大会决议。
3. 会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次股东大会决议的举行合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4. 会议时间：
现场会议举办时长：2023年8月8日14:30
网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年8月8日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年8月8日9:15至2023年8月8日15:00阶段的随意时长。
5. 会议召开方法：此次股东大会决议采用当场决议与网上投票相结合的举办。
6. 大会的除权日：2023年7月28日
7. 参加目标：
（1）截至2023年7月28日除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）本董事、公司监事及高管人员。
（3）企业聘用律师。
8. 现场会议地址：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲家用电器有限责任公司会议厅。
二、会议审议事宜
（一）决议事宜
此次股东会提案编码表
（二）公布状况
以上提案具体内容及董事会董事侯选人、监事会监事候选人简历详细2023年7月21日发表在《证券时报》及巨潮资讯网里的有关公示《公司第十二届董事会2023年度第三次会议决议公告》（公示序号：2023024）、《公司第十一届监事会2023年度第二次会议决议公告》（公示序号：2023025）。
（三）尤其常见问题
1. 以上提案采用累积投票方法竞选非独立董事、单独董事和监事。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。
2. 独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。
3. 提案1、2归属于危害中小股东权益的重大事情，必须对中小股东的决议独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业 5%之上股权股东之外的公司股东。
三、大会备案等事宜
这次股东会现场会议的备案形式：当场备案、采用信件或发传真方法备案。
1. 公司股东备案。公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。
2. 法人股东备案。法人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与法人授权书。
3. 备案时长：2023年8月7日9:00～17:30
4. 备案地址：四川省绵阳市九洲大道259号企业董事会办公室
手机联系人：吴正 董宾
联系方式：0816-2336252 发传真：0816-2336335
邮政编码：621000
5. 常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。参会人员交通、吃住等费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1）。
五、备查簿文档
1．第十二届股东会2023本年度第三次会议决定。
2．第十一届职工监事2023本年度第二次会议决议。
附件一：参与网上投票的实际操作步骤
配件二：法人授权书
特此公告。
四川九洲家用电器有限责任公司股东会
二○二三年八月二日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码为：360801。
2.网络投票通称：九洲网络投票。
3.填写竞选投票数。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投 0 票。
表二 累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
① 竞选非独立董事（选用等额选举，应取总人数4位）：公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4
公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
② 竞选股东代表监事（选用等额选举，应取总人数 2 位）：公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2
公司股东还可以在 2 位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过 2 位。
二、 利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年8月8日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月8日9:15至2023年8月8日15:00阶段的随意时长。
2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认 证步骤可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：（本法人授权书之打印及再次打印件均合理）
法人授权书
兹委托 老先生（女性）意味着我单位（本人）参加四川九洲家用电器有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人名字： 受托人股东账号：
受托人股票数： 受托人身份证号：
受托人（签字/盖章）：
受委托人名字： 受委托人身份证号：
受委托人（签字）：
授权委托时间： 年 月 日
委托授权：
表明：
1. 以上提案选用累积投票制表决方式，请于决议建议项下填写投票数（每一个提案队的表决票数量=意味着的是投票权的股权数*应取总数）。
2. 本委托有效期限：自授权委托书签定日起至此次股东会完毕。
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