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2025年04月17日 星期四
华电科工第五届董事会第十四次会议决议公告
华电科工股份有限公司第五届董事会第十四次会议顺利召开
华电科工股份有限公司第五届董事会于2025年4月7日召开，会议由董事长彭刚平先生主持。本次会议采用通讯表决方式，8名董事均参与了投票，所有议案均获得一致通过。
会议主要审议了两项重要议案：
一、关于补选公司董事的议案
鉴于郭树旺先生因职务变动辞去董事职务，董事会决定补选周云山先生为第五届董事会董事候选人。周云山先生具备相关经验和资格，其简历如下：
周云山，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，硕士研究生学历，毕业于华北电力大学电厂热能工程专业，高级工程师。现任公司党委书记。此前曾任职于多家电力及工程公司。
公司提名与薪酬委员会已对周云山先生的任职资格进行了审查，并同意将其推荐至董事会审议。
二、关于召开2025年第二次临时股东会的议案
会议决定于2025年4月23日召开第二次临时股东会。会议将审议上述关于补选董事的议案，并进行相关投票。
此次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体安排如下：
- 现场会议将于2025年4月23日下午14点，在北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室举行。
- 网络投票则通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
股东可以通过交易系统或互联网投票平台参与投票。详细信息和操作指南可在上海证券交易所网站查询。
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
二〇二五年四月八日
附件：周云山先生简历
周云山简历
- 周云山，中国国籍，无境外居留权，男，1975年出生
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