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2025年04月07日 星期一
绍兴市兴欣新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决定的通知
证券代码：001358 股票简称：兴欣新材 公示序号：2025-002
绍兴市兴欣新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决定的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的现象；
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议的现象。
一、会议召开情况
1.召开的日期、时长：
（1）现场会议时长：2025年1月15日（星期三）14：00；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2025年1月15日（星期三）早上9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2025年1月15日（星期三）早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2.召开地址：浙江绍兴市上虞区宁波杭州湾经济开发区扩展路2号绍兴市兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
3.召开方法：当场决议与网上投票相结合的。
4．会议召集人：企业第三届董事会
5．会议主持：老总叶汀老先生
6.大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、大会的参加状况
1.公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东72人，意味着股权84,541,102股，占公司总有投票权股权数量（去除复购专户里的股权，相同）的69.7225％。
在其中：进行现场投票的公司股东8人，意味着股权84,241,320股，占公司总有投票权股权总量的69.4753％。
根据网上投票股东64人，意味着股权299,782股，占公司总有投票权股权总量的0.2472％。
2.中小投资者出席会议的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者66人，意味着股权6,158,358股，占公司总有投票权股权总量的5.0789％。
在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权5,858,576股，占公司总有投票权股权总量的4.8317％。
利用网上投票的中小投资者64人，意味着股权299,782股，占公司总有投票权股权总量的0.2472％。
3.有关人员参加状况：董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议，北京炜衡（宁波市）律师事务所律师对本次大会展开了印证。
三、提案决议状况
此次会议对报请股东大会审议的各种提案逐一展开了决议，以现场网络投票、网上投票结合的表决方式对以下提案进行表决。决议表决如下：
1.审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新增募投项目的议案》
总决议状况：
允许84,379,400股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.8087％；抵制27,100股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0321％；放弃134,602股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1592％。
中小投资者总决议状况：
允许5,996,656股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.3743％；抵制27,100股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.4401％；放弃134,602股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.1857％。
本提议为普通决议事宜，已经获得参加本次股东大会合理投票权股权数量的二分之一之上根据。
2. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总决议状况：
允许84,374,120股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.8025％；抵制32,380股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0383％；放弃134,602股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1592％。
中小投资者总决议状况：
允许5,991,376股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.2885％；抵制32,380股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.5258％；放弃134,602股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.1857％。
本提议为普通决议事宜，已经获得参加本次股东大会合理投票权股权数量的二分之一之上根据。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京炜衡（宁波市）法律事务所
2、侓师名字：陈建荣、王星洁
3、总结性建议：总的来说，本所律师觉得，本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人及列席会议工作人员资格合理合法、合理；本次股东大会大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
五、备查簿文档
1.绍兴市兴欣新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2.北京炜衡（宁波市）法律事务所开具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
绍兴市兴欣新材料股份有限公司
股东会
2025年1月16日
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