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2025年04月07日 星期一
汉商集团有限责任公司有关资产重组进展情况公示
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 序号：2024-071
汉商集团有限责任公司
有关资产重组进展情况公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确和详细负法律责任。
一、本次交易基本概况
汉商集团有限责任公司（下称“企业”）对2023年8月23日公布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了调整。变更后的方案为：拟通过发行股份及支付现金方式向武汉卓尔城投资发展有限公司选购所持有的武汉客厅新项目造型艺术商务大厦B栋，与此同时，将采用询价方式向不得超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。本次交易预估不属于上市公司重大资产重组，构成关联交易，不属于重组上市。
二、本次交易的历史时间公布状况
依据上海交易所（下称“上海交易所”）有关规定，经申请办理，企业股票自2023年8月18日开市起股票停牌，具体内容详见公司在2023年8月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《汉商集团股份有限公司筹划重大资产重组停牌公告》（公示序号：2023-026）。
2023年8月22日，公司召开第十一届股东会第十二次大会，审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》《关于公司本次交易构成关联交易的议案》《关于公司符合重大资产重组条件的议案》《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等和本次交易有关的议案，具体内容详见公司在2023年8月23日公布的相关公告。根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请办理，企业股票于2023年8月23日早上开市起股票复牌。
2023年9月6日，公司收到上海交易所上市公司管理一部下达的《关于对汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证指数申请函【2023】1078号，下称“《问询函》”），具体内容详见公司在2023年9月7日公布的《汉商集团股份有限公司收到上海证券交易所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的公告》（公示序号：2023-038）。
依据《问询函》的相关规定，企业会与本次重大资产重组的相关各方就《问询函》中常提出问题进行了认真的审查、分析和研究，逐一给予落实和回应，并且对资产重组应急预案及其摘要等相关资料展开了补充和修定，具体内容详见公司在2023年9月21日公布的《关于上海证券交易所对汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的回复公告》（公示序号：2023-039）、《汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）》等相关公告。
2023年9月21日、2023年10月24日、2023年11月23日、2023年12月23日、2024年1月23日，企业对本次重大资产重组的推进情况进行公布，具体内容详见企业分别在2023年9月21日、2023年10月24日、2023年11月23日、2023年12月23日、2024年1月23日公布的《汉商集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公示序号：2023-041、2023-042、2023-048、2023-049、2024-007）。
因为本次交易所涉及到的财务审计、评定、财务尽职调查任务量比较大，有关工作进展较计划有一定的推迟，公司在2024年2月22日公布《汉商集团关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》（公示序号：2024-012）。
公司在2024年3月23日、2024年4月23日、2024年5月23日、2024年6月22日、2024年7月23日、2024年8月23日、2024年9月23日、2024年10月23日，各自公布《汉商集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公示序号2024-014、2024-019、2024-038、2024-043、2024-046、2024-050、2024-056、2024-060）。
2024年10月29日，公司召开第十一届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》等和本次交易有关的议案，具体内容详见公司在2024年10月30日公布的相关公告。
公司在2024年11月30日，公布《汉商集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公示序号2024-070）。
三、本次交易的后面事宜分配
本次交易标的资产的财务审计和评估工作中未完成，看涨期权评估价值及交易做价均还不确定，依据看涨期权未经审计的财务报表分析判断，预估本次交易不容易做到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组规范，不属于上市公司重大资产重组。企业将组织协调及时完成本次交易有关的财务审计、评估等工作中，待有关工作完成后，企业会再次举办董事会审议本次交易的相关事宜。
四、风险防范
本次交易是否能够执行存在一定可变性，公司将根据相关事宜工作进展，严格执行有关法律法规的规定及要求履行信息披露义务，企业全部信息都以特定信息公开新闻中公布的内容为准。敬请广大投资者关心公司后续公示，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉商集团有限责任公司股东会
2024年12月30日
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